“إيفرساي الجزائر”.. شركة وهمية تحتال على 800 شخص

تفصل محكمة بئر مراد رايس، يوم 20 نوفمبر الجاري في أخطر قضية نصب واحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، راح ضحيتها أزيد من 800 شخص من مختلف ولايات الوطن، من خلال إيهام المتهم الرئيسي الذي أسس شركة وهمية خيالية تحت مسمى “ايفرساي الجزائر”، الضحايا بمشاريع “استثمارية ضخمة” تدر عليهم ملايير الدينارات وتحولهم في فترة قصيرة إلى رجال أعمال.
وقائع قضية الحال، حسبه ما تضمنه الأمر بالإحالة الصادر عن قاضي تحقيق الغرفة الثالثة، لدى محكمة بئر مراد رايس، بالعاصمة، انطلقت خلال عملية التحقيق مع مصالح المفتشية الإقليمية للتجارة، فرع بئر مراد رايس، عن النشاط الممارس من طرف مؤسسة مجمع “افرساي الجزائر” (Group everssay Algerie)، والتي تقوم عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، على غرار الانستغرام والفايسبوك بالإشهار للخدمات التي تقدمها، مدعية أنها شركة استثمار تمنح الحرية المالية.
وتبين من خلال تفقد السجل التجاري للشركة أن الأخيرة تمارس نشاط الاستشارات والدراسات في المجالات التجارية، في حين أن النشاط الممارس يتم عبر إبرام عقود بيع حصص ضمن اتفاقيات، وهو نشاط يخص المؤسسات المصرفية، ولا يتوافق مع النشاط التجاري للشركة.
كما تبين بعد مراقبة 62 عقد مبرم بين مؤسسة “مجمع أفرساي” وبين زبائن أنها مختلفة، حيث يتضمن كل عقد مدون فيه اتفاقية الشراكة تتضمن شراء حصص داخلية تخص شركة “أفرساي” والزبون، أين يقوم كل شخص بإيداع مبلغ مالي نقدا مقابل 25000 دج للحصة الواحدة بغية حصوله على فائدة شهرية قدرها3750 دج للحصة الواحدة نهاية كل شهر لمدة معينة مدونة، كما يتم دفع مردودية كل شهر حسب العقد المبرم، إما عن طريق شيك خاص بالشركة أو عن طريق حوالة بنكية أو نقدا.
وقد توصلت التحريات الأولية التي قام بها المحققون بالتنسيق مع المركز الوطني للسجل التجاري والمصلحة المركزية لمكافحة الإجرام السبيراني للدرك الوطني وكذا وزارة السكن والمدينة والعمران ومديرية الإعلام والوثائق الجبائية بالمديرية العامة للضرائب والمؤسسات المالية والبنكية أنه في سبتمبر 2021 تم إنشاء مؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة “أفرساي”، وأن هذه الأخيرة مسيرة من طرف المسماة “ح.ر”، في حين أن القائم في حقها طليقها المتهم الرئيسي الموقوف “ب. عبد الله” كوكيل عنها، وأن هذه المؤسسة وهمية لا تنشط في أرض الواقع.
كما أن محققي الضبطية القضائية حجزوا مبلغا ماليا معتبرا في سيارة المتهم الرئيسي يقدر بـ5 ملايير سنتيم، وقارب نزهة يقارب ثمنه 8 ملايير سنتيم، فيما تم حجز 10 سيارات فاخرة، في حين توصلت عملية التحري إلى حيازة هذا الأخير على 3 شقق فاخرة بحيدرة ودالي إبراهيم بالجزائر العاصمة، وأخرى في الحي الراقي “كاستول” بولاية وهران.
ويتابع في ملف الحال المدعو “ب.ع”، كمتهم رئيسي موقوف باعتباره صاحب الشركة الوهمية “ايفرساي الجزائر”، حيث وجهت له تهم النصب الموجه للجمهور وجنحة تبييض الأموال وجنحة ممارسة عمليات مصرفية بدون رخصة، وجنحة ممارسة عمليات مصرفية بدون رخصة، جنحة ممارسة تجارة خارجة عن موضوع السجل التجاري، جنحة عدم الفوترة.
كما تقاسم متهمان اثنان غير موقوفين نفس الوقائع، حيث استفادا من إجراءات الرقابة القضائية خلال مجريات التحقيق، ويتعلق الأمر بالمسمى “ق.خلود” البالغة من العمر 23 سنة والمدعو “ز.محمد” البالغ من العمر 26 سنة، فيما لا تزال المتهمة المسماة “ح. ريمة” طليقته المتهم الرئيسي في حالة فرار.