مستورد يزوّر 15 فاتورة لتهريب العملة نحو الخارج!

قضت محكمة الدار البيضاء في العاصمة بتوقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا، في حق صاحب شركة “بزنسة الذكاء” المختصة في الاستيراد والتصدير، عن جنحة مخالفة التشريع الجمركي المتعلق بتنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وذلك على خلفية تلاعبه بعمليات استيراده لبضائع بفواتير مضخمة، وتحويل المبالغ إلى بنوك بدبي عن طريق بنك الخليج وكالة بابا احسن، وتمثلت البضائع المستوردة في أجهزة استقبال وأدوات حلاقة، كما قام المتهم بـ15 عملية استيراد تضمنت فواتيرها قيما غير حقيقة.

وكشفت محاكمة المتهم التي جرت عن بعد داخل قاعة الجلسات، ان المعني تمكن من اجراء 15 عملية استيراد لبضائع مختلفة من دول اجنبية، وقام فيها بعمليات التوطين البنكي عبر بنك الخليج – الجزائر – “أ جي -بي”، غير أن التدقيق والمقارنة التي جرت على المستندات بما فيها فواتير البضاعة المودعة بالملف وبين الفواتير التي رافقت البضاعة، والتي تسلمتها مصالح إدارة الجمارك في آخر عملية استيراد أظهر وبشكل واضح فارقا في القيم المالية، وانطلاقا من نتائج ذلك حركت الجهات المعنية الدعوى العمومية امام القضاء عن طريق تقييد شكوى، ومتابعته بتهمة مخالفة التشريع الجمركي.

وكشف التحقيق الذي باشرته العناصر الأمنية في وقت سابق، أن المتهم قام بتضخيم الفواتير من أجل تهريب فارق القيمة إلى الخارج، حيث أثبتت التحريات أن القيمة الحقيقية في الفاتورة محل المتابعة في الملف الحالي تقدر بـ247 ألف أورو، فيما بلغت القيمة المزورة بالفاتورة 912 الف اورو، ليتضح انها لم تكن المرة الأولى وان المتهم قام بعدة عمليات وبنفس الطريقة.

المتهم وخلال محاكمته اعترف بما نسب إليه، ولم ينكر أن تلاعبه بالفواتير كان من أجل تخفيض قيمة المستحقات الجمركية المترتبة عن ذلك، وليس بتضخيم الفواتير كما بني عليه الملف القضائي، هذا وطالبت دفاع المتهم خلال تدخلها في بداية المحاكمة ببطلان إجراءات المتابعة في حقه، قبل ان تصدر المحكمة العقوبة السالفة ذكرها.