إطلاق منصة إلكترونية جديدة لتعزيز الشفافية التجارية

أطلق المركز الوطني للسجل التجاري (CNRC)، منصته الإلكترونية المخصصة للتصريح بالمستفيد الحقيقي، وهو الشخص الطبيعي الذي يتحكم فعليًا في الشركة وينتفع من نشاطها، بهدف تبسيط العملية وتعزيز الشفافية.

وحسب “وأج” جاء الإعلان الرسمي عن المنصة أمس الأربعاء من قبل الأمين العام لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الهادي بكير، خلال انطلاق الأبواب المفتوحة التي تنظمها الوزارة على مدار ثلاثة أيام للتوعية بمخاطر استغلال الأشخاص المعنوية لأغراض تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضح الهادي بكير أن المنصة تتيح للمستفيدين التصريح بالمستفيد الحقيقي بطريقة مبسطة وآمنة، دون الحاجة للتنقل إلى مراكز السجل التجاري. وأكد أن هذا التصريح إلزامي لكل الشركات التجارية والمدنية، والجمعيات، والوقف، ويتم تجميعه ضمن سجل موحد على المستوى الوطني لتعزيز الشفافية والامتثال للقوانين الخاصة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

ومن جانبه، أشار المدير العام للغرفة الوطنية للتجارة والصناعة، إسماعيل شكيب قويدري، إلى أهمية الأبواب المفتوحة كفضاء للمتعاملين الاقتصاديين للتوعية بمخاطر استغلال الأموال في عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتشجيعهم على الالتزام بالإجراءات القانونية لضمان شفافية نشاطاتهم.

وأضاف أن إجراء التصريح بالمستفيد الحقيقي يأتي في إطار جهود الجزائر لمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتكييف منظومتها القانونية والمالية، والوفاء بالتزاماتها الدولية مع مجموعة العمل المالي “غافي“.

وتخلل مراسم انطلاق الأبواب المفتوحة عرض نتائج تقييم مخاطر استغلال الأشخاص المعنوية لأغراض تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، الذي أجرته فرق عمل أنشئت بموجب قرار وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية في ديسمبر 2024، استنادًا إلى منهجية البنك الدولي.

وشمل التقييم 173976 شركة تجارية، و1648 شركة مدنية، و210 مكاتب ربط، و137752 منظمة غير هادفة للربح، و15125 وقف، وحدد التهديدات الرئيسية وأنواع الاستغلال المتعلقة بالأشخاص المعنوية، وحلل نقاط الضعف الهيكلية والتنظيمية والتشغيلية، وقيّم مستوى المخاطر الإجمالي ونوع الشخص المعنوي، مع صياغة توصيات لتعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي.