“بزناسية” وتركي يؤسسون بنكا موازيا لصرف العملة الصعبة في الجزائر

أوقعت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالعاصمة الشهر الجاري بنشاط مجموعة من 17 شخصا ينحدر أغلبيتهم من نواحي الميلية بجيجل من بينهم رعية تركي و4 أفراد من مصلحتي الضرائب بحيدرة والمدنية، حيث تختص هذه الشبكة في صرف العملة الصعبة بطرق غير شرعية داخل محلات تجارية ويمتلك أصحابها حسابات بنكية في الجزائر وفرنسا وعقارات ومحلات تجارية وشركات اقتصادية، حيث تمت مداهمة 3 محلات تجارية في العاصمة بكل من حيدرة والمدنية وبئر خادم، صودرت خلالها مبالغ من العملة الصعبة وصلت إلى أكثر من 10 مليار سنتيم.

• وبحسب ما أفاد به قائد فصيلة أبحاث الدرك الوطني للعاصمة أمس، فإن العملية تمت بناء على معلومات بوجود 3 محلات مشبوهة على مستوى العاصمة لصرف العملة الصعبة بطريقة غير شرعية، حيث تم على إثرها مداهمة المحلات الثلاثة المتواجدة في حيدرة والمدنية وبئر خادم يوم 3 أكتوبر الماضي.
• ومكنت مداهمة المحل الأول الكائن بحيدرة من توقيف 3 إخوة من جيجل داخل محل للمواد الغذائية، وتمت مصادرة مبالغ من العملة الصعبة، منها 2500 درهم مغربي و5504 دينار تونسي و2326 ريال سعودي و1520 فرنك سويسري و2300 جنيه إسترليني و1395 دولار كندي و2965 دولار أمريكي و3080 أورو، إضافة لمبلغ 2000 دولار بحوزة رعية تركي “أ.ب” يعمل كممثل لشركة طيران تركيا بالجزائر، حيث تبين أن للمعنيين أي الإخوة الثلاثة شركات اقتصادية وعقارات ومساحات تجارية.
• واعترف صاحب المحل بأنه يدفع للضرائب ما قيمته 6 آلاف دينار كل ثلاثة أشهر، وعلى إثرها تم استجواب مفتشين من قباضة الضرائب بحيدرة ووجهت لهم تهم تقديم إعفاءات وتخفيضات ضريبية وإساءة استغلال الوظيفة.
• ومكنت مداهمة المحل الثاني الذي يبيع مواد التبغ ومواد التجميل في بئر خادم من توقيف شخص واحد وبعد تفتيش المحل تم حجز 70 دولار كندي و20 جنيها إسترلينيا و10 دنانير ليبية و100 ليرة تركية و50 مليون سنتيم، حيث يعد هذا المحل بمثابة ملحقة لمحل حيدرة.
• أما المحل الواقع بالمدنية وهو عبارة عن مطعم والذي يسير من طرف الأخوين “ب.ت” 27 سنة و”ب.م” 42 سنة وينحدران من جيجل أيضا، فمكنت عملية تفتيشه من مصادرة مبالغ من العملة الوطنية والصعبة كانت بحوزة الأخوين، ومنها 7970 أورو و9560 جنيه إسترليني، و14862 دولار أمريكي، و340 دولار كندي و730 فرنك سويسري و80 دينارا تونسيا، و10 ريال سعودي و5 درهم إماراتي، إضافة إلى مليار و25 مليون سنتيم من العملة الوطنية.
• واعترف مسؤول المطعم بأنه يقوم بصرف وتبديل العملة منذ 10 سنوات، ويمتلك عدة محلات لبيع الشواء في ميسوني ودرارية ومحل آخر بمدينة الميلية بولاية جيجل، وآخر ببئر مراد رايس إضافة إلى عمله كسمسار في السيارات والقطع الأرضية، وشقة في حي العناصر وفيلا في حي الينابيع “لي سورس”، حيث تبين أن المداخيل الشهرية للمدعو “ب.م” لا تتوافق مع الممتلكات، وهو ما يدل على عملية تبييض أموال حسب فصيلة الأبحاث، حيث أن المعني اعترف بأنه يدفع للضرائب ما قيمته 26 ألف دينار كل 6 أشهر وله حسابات بنكية بالعملة الصعبة في بنوك بفرنسا.
• وتمت عملية المداهمة أيضا بتوقيف 7 زبائن بالمحل كانوا بصدد تصريف العملة الصعبة أو شرائها، وهم “ك.ب” وبحوزته 600 أورو و”ر.أ” ومعه 3020 أورو إضافة لمبلغ 4 ملايين سنتيم، و”ك.ر” وبحوزته 100 جنيه إسترليني، و”أ.س” بمبلغ 17 مليون سنتيم، والزبون الخامس “ل.م” بمبلغ 1000 أورو، والسادس “ت.ح” بمبلغ 1000 أورو، والزبون السابع بمبلغ 1000 أورو. 
• وقد أحيل الإخوة الثلاثة أصحاب محل حيدرة والأخوين أصحاب محل المدنية إلى الحجز تحت النظر، ووجهت لهم تهم تكوين مجموعة أشرار ومخالفة التنظيم والتشريع الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وتبييض أموال والغش الضريبي، فيما وجهت لمفتشي الضرائب تهم تقديم تخفيضات وإعفاءات ضريبية وإساءة استغلال الوظيفة.