فضيحة تبييض 5000 مليار من عائدات التبغ أمام القضاء يوم 2 سبمتبر

أزيد من 20 متهما يواجهون تهما ثقيلة والمحاكمة تكشف المستور

حددت محكمة القطب الجزائي الإقتصادي والمالي، يوم الثاني من سبتمبر الداخل، موعدا لفتح ملف فساد ثقيل ضمن ما يعرف بـ”بارونات التبغ” المتابع فيه شركة خاصة للتبغ التي أسفرت التحقيقات عن حجز ما يربو عن 550 مليار سنتيم بين الأموال والعقارات والأملاك من خلال عملية التبييض والتهرب الضريبي…
أعلن قاضي الفرع الثالث لدى القطب الاقتصادي بالنيابة الأربعاء، تأجيل محاكمة المتهمين في ملف “تبييض أموال عائدات التبغ” وهذا بطلب من هيئة الدفاع وغياب قاضي الجلسة بسبب العطلة القضائية.
ويتابع في ملف الحال أزيد من 20 متهما بينهم 12 موقوفا بالمؤسسة العقابية بالقليعة، شكّلوا شبكة إجرامية تنشط في مجال تبييض الأموال وإخفاء العائدات الإجرامية الناتجة عن ممارسات تجارية مشبوهة في مجال تجارة التبغ طالت شركة “نور خان للتبغ” لصاحبها “ب.د.خ” المنحدر من بلدية عين امليلة (ولاية أم البواقي)، رفقة متهمين اخرين، حيث كان صاحب الشركة يستعمل سجلات تجارية لأشخاص لا تربطهم به علاقة تجارية مقابل تلقيهم مبالغ مالية لتبرير المصدر غير المشروع لأموال يتم إبداعها ببنوك مختلفة لمنع اكتشاف مصدرها المشبوه، المتأتي من التهرب الضريبي وتبييض الأموال وهو ما كبد الخزينة العمومية اموالا طائلة.
وفي التفاصيل، فإن ملف الحال، حقق فيه، قاضي التحقيق بالغرفة الثامنة لدى القطب الجزائي الإقتصادي والمالي في 28 أفريل 2024، حيث ثبت من خلال التحقيق الابتدائي انه تم حجز أملاك عقارية ومنقولات وأموال موجودة بالحسابات البنكية ومعادن ثمينة للمتهمين بمبلغ يفوق 543 مليار سنتيم. ويتابع المتهمون والشركة الخاصة للتبغ، أمام هيئة الفرع الثالث لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، يوم الأربعاء 2 سبتمبر الداخل بجنحة تبييض الاموال والعائدات الإجرامية وإخفائها في إطار جماعة إجرامية منظمة وجنح الغش الضريبي وممارسة نشاطات تجارية تدليسية بواسطة فواتير وهمية ومزورة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب قانون العقوبات وقانون الوقاية من الفساد ومكافحته 06/01، قانون مكافحة التزوير واستعمال المزور وقانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وقانون الممارسات التجارية.