-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع

الجزائر: قائمة سوداء لمهربي الأموال وممولي الإرهاب

الشروق أونلاين
  • 4354
  • 5
الجزائر: قائمة سوداء لمهربي الأموال وممولي الإرهاب
ح.م
الوزير الاول أحمد أويحيى

وضعت الجزائر قائمة سوداء للمتورطين في تهريب الأموال إلى الخارج، وجرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لتسهيل مراقبة الأشخاص المطلوبين في جرائم إقتصادية.

وصدر مرسوم تنفيذي في العدد الأخير للجريدة الرسمية رقم 41 الصادر بتاريخ 15 جويلية 2012 في الصفحة رقم “04” وقعه رئيس الوزراء أحمد أويحيى تحت تسمية “البطاقية الوطنية للمخالفين للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج يهدف أساسا للوقاية ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”، بحكم المرسوم التنفيذي رقم 279-12 المؤرخ 19 ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم 1433 الموافق لـ 9 جويلية 2012 الذي ﻳﺤﺪد ﻛﻴـﻔـﻴﺎت ﺗـﻨـﻈـﻴﻢ وﺳـﻴـﺮاﻟـﺒﻄﺎﻗﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔات ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟـﺘـﺸﺮﻳـﻊ واﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻢ ﺑﺎﻟﺼﺮف وﺣﺮﻛﺔرؤوس اﻷﻣﻮال ﻣﻦ وإﻟﻰ الخارج. أما الأهداف المراد تحقيقها فهي للوقاية والمكافحة في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ووضع سياسة للوقاية والمكافحة في مجال مخالفة الصرف فضلا عن مراقبة سوابق المخالفين في مجال المصالحة، كما تستغل في إعداد الإحصائيات والتقارير السنوية في هذا المجال،وكان كريم جودي وزير المالية قد أعلن في السابق بأن خلية الإستعلام المالية التابعة لوزارته قد تلقت أكثر من 5 آلاف إخطار شبهة حول عمليات غسيل الأموال منذ سبعة سنوات.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
5
  • blad miki

    وأيــن كــتــم الــســر الــمــطــلوب

    مــــن الــحـكـــــــومـــــة

  • عنتــــــــــــــر

    لماذا التناقظ والتشبث بالكرسي؟ألم يعلنها صراحة أن مافيا المال هي من تسير شؤون الجزائر.ألا يخجل؟وهل أستطاع كبح مافيا المال الذين تكلم عنهم.نحن الشعب في نظرنا كل مسؤول في الدولة أبتداء من الوالي وحاشيته مافيا المال والجاه.وليس أحدمنهم في منآى.
    لا تعليمة ولاهم يحزنون.مادام أبو القوانين أنتهك فليس لتعليمة
    الاستمرار لشهر واحد.ويمكننا القول أن الرشام احميدة واللعاب احميدة هم مافيا المال وهم من يحولون أموال الجزائر الى البنوك في الخارج وهم المصدرون وهم المستوردون وهم المشرعون وهم
    المنتهكون؟للقوانين

  • ali ben mohammed

    الشعب الجزائرى

    كان على علم
    ياهادا قبلك انت

  • بدون اسم

    موطني...
    الوبال و الضلال و البلاء و الرياء
    في رباك
    و الطغاة و البغاة و الدهاء, لا الوفاء
    في حماك
    ها أراك..لا سواك
    خانعا مكمما بقادتك مسمما
    ها أراك
    كبلت يداك
    تصطلي لضاك
    الوفاق لن يهل
    نجمه لا لن يطل من جديد
    كل حزب قد بدا
    وهمه يرضي العدا
    وأن تبيد..
    لا يريد
    مسرى طه الالتدا و قبة و مسجدا
    بل يريد
    عيشة العبيد ذلنا الأكيد
    الدولار و الدينار و الريال و العقار
    همهم
    فقرنا و جوعنا و ذبحنا و حرقنا
    شعارهم و رمزهم
    حالنا..وضعنا
    بائس لا يوصف مقزز و مقرف
    للهلاك
    قادة النفاق
    ما لهم ميثاق

  • samir

    و مختلسي الملايير من البقارة و اصحاب القروض البنكية؟؟؟؟؟ هل لهم قائمة سوداء؟؟؟ كم تمنيت ان تكون هناك قائمة سوداء تظم كل المجرمين من ابسط سارق في الاسواق الى اكبر بارونات التهريب........الله غالب.....بلدنا اريد له هكذا.