بطلان اجراءات المتابعة ضد تجار حيدرة والمدنية في قضية تبييض أموال بالدوفيز

أصدر قاضي الجنح لدى محكمة بئر مراد رايس أول أمس الخميس، حكما يقضي ببطلان إجراءات المتابعة القضائية ضد خمسة تجار من بلديتي حيدرة والمدنية، على خلفية متابعتهم بجنحة مخالفة أحكام التشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الجزائر، اثر قيامهم بعملية صرف العملة الوطنية والأجنبية بطرق غير قانونية وتبييض الأموال.

بعد الاستماع لمضيف طيران بالجوية التركية كشاهد في القضية وإلى جانبه 11 شخصا، تم تحريك القضية بناء على معلومات وصلت فرقة الدرك الوطني تحدثت عن وجود محلات مشبوهة تتاجر بالعملة الصعبة بطرق غير مشروعة، لتسفر التحريات عن توقيف شقيقين بالمدنية وثلاثة آخرين اثر عملية مداهمة من مصالح الدرك بتاريخ 3 أكتوبر الماضي، واتضح من التحريات أن الشهود وعلى رأسهم مضيف طائرة بالجوية التركية من بين زبائن أفراد الشبكة، وقد تم حجز مبالغ مالية طائلة بالعملتين الأجنبية والوطنية بمحلاتهم الكائنة ببئر خادم، المدنية، سيدي يحيى، بينها 900 ألف دينار جزائري، 17870 أورو، 6862 دولار أمريكي، 1805 دولاركندي، 2250 فرنك سويسري، 710 دينار تونسي، 2500 درهم مغربي، 1336 ريال سعودي، 11950 جنيه إسترليني.

وكشفت الاستجوابات أن المتهمين كانوا يستغلون إنشاء شركات وهمية لينشطوا تحت غطائها ويتمكنوا من تبييض الأموال واستيراد السيارات من الخارج، حيث مكنتهم العملية من إدخال 50 سيارة من الطراز الفاخر من صنع فرنسي وألماني فضلا عن الملابس والأثاث. كما تأكدت ملكيتهم لمحلات تجارية، مطاعم للشواء وفيلات بدرارية، بئر مراد رايس، العناصر، حي الينابيع، سيدي يحيى، غير أن المتهمين أنكروا الأفعال المنسوبة إليهم.