حملة ملاحقة رجال أعمال يبيّضون الأموال

كشفت مصادر موثوقة لـ”الشروق”، أن مصالح الأمن تباشر تحريات وتحقيقات معمقة في استثمارات لعصابات التهريب في عمليات تبييض أموال. وأشارت مصادرنا إلى أن بعض رجال الأعمال والمقاولين يستثمرون في أموال لإنجاز مشاريع كبرى في ولايتي العاصمة ووهران وعدد من عواصم ولايات الجنوب الكبير.

وتحدثت ذات المصادر، أن عائدات الأموال من تجارة المخدرات وتهريب السلاح ونشاطات مشبوهة تحصل عليها أصحابها على بطرق ملتوية يتم استثمارها من طرف هؤلاء في عشرات المشاريع. وعلى إثر هذه التحقيقات باشرت مصالح الأمن قبل أسبوع، حملة توقيفات بعد الإطاحة بمهربين كبيرين في تمنراست قبل نحو 10 أيام وبحوزتهما أسلحة صيد ومسدسات آلية، حيث أسفرت الحملة التي شملت ولايات تمنراست وغرداية وبشار عن توقيف 10 أشخاص يشتبه في صلتهم بعصابات التهريب.

وتم تحويل الموقوفين للمراكز الأمنية لاستكمال إجراءات التحقيق المعمق في مصادر الأموال ونشاطهم ومدى ارتباطهم بعصابات التهريب، إثر معلومات هامة يكون قد قدمها المهربان الموقوفان في ولاية تمنراست عن هويات هؤلاء. وقد سمحت العملية بكشف المزيد من التفاصيل عن نشاطات متعلقة بتبييض الأموال واستثمارها في أنشطة مقاولات واستثمارات كبرى لرجال أعمال جدد برزوا خلال السنوات الأخيرة، وشاركوا في مشاريع بتقديم أسعار مثيرة للريبة والشك مقارنة بحجم الارتفاع الكبير لأسعار المواد الأولية للإنجاز.