تبييض أموال.. تفكيك شبكة إجرامية وحجز ما يفوق 6 ملايير سنتيم في قسنطينة

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تتكون من 20 شخصا بتهمة جنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية قصد التهرب الضريبي، جنحة ممارسة تجارة تدليسيه عن طريق تحرير فواتير وهمية.

حيثيات القضية تعود إلى ورود معلومات مؤكدة إلى مكتب الاستعلامات العامة مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بعمليات مالية مشبوهة من خلال كراء سجلات تجارية ليس لها قواعد تجارية هذه العمليات تتم من خلال ثلاثة (03) مراحل:

المرحلة الأولى تتمثل في إيداع أموال المعاملات الوهمية في الحسابات البنكية لأصحاب هذه السجلات المستأجرة من طرف محاسب.

المرحلة الثانية سحب الأموال من طرف منسق مكلف أمام المحاسب من أجل ضمان استعادة الأموال لأصحاب الشركات المقدر عددهم بسبعة (07) شركات.

المرحلة الثالثة إعادة دمج الأموال في مختلف النشاطات الاقتصادية والمعاملات التجارية لهذه الشركات.

بعد التعمق في التحقيق وتكثيف التحريات تم التوصل إلى قيمة الأموال المودعة في البنك الخاصة بهذه المعاملات والتي تفوق ما قيمته 2500 مليار سنتيم.

أسفر التحقيق عن توقيف عشرين (20) شخص مشتبه فيهم، مع حجز مبالغ مالية تفوق سته (06) مليار سنتيم (04)مركبات، مصوغات من الذهب قدرت بحوالي (900) غ بقيمة مالية تفوق (800)مليون سنتيم.

فور انتهاء التحقيق تم تحرير ملف قضائي ضد المشتبه فيهم وتحويلهم إلى العدالة.