توقيف رجل أعمال اشترى عقارات وفنادق بأوروبا بتبييض الأموال

أحالت مصالح الشرطة القضائية التابعة للأمن الوطني ملف أحد أكبر رجال الأعمال في الجزائر ينشط في مجال تصدير الجلود، على العدالة، بعد توقيفه، بتهمة تحويل رؤوس أموال نحو الخارج من خلال عدم استرداد أموال الصادرات آخرها عملية التصدير التي قام بها بمبلغ مالي تجاوز 340 مليون دينار، أي ما يعادل 34 مليارا.

تفاصيل القضية حسب مصادر “الشروق”، تعود إلى ورود معلومات إلى مصالح الشرطة القضائية للأمن الوطني، حول النشاطات المشبوهة لرجل أعمال معروف بنشاطه في مجال تصدير الجلود إلى الخارج وذلك عن طريق تحويل أموال بالملايير بطريقة غير شرعية إلى خارج الوطن من خلال تصدير كميات كبيرة من الجلود إلى عدد من الدول الأوروبية، خاصة إسبانيا وفرنسا بمبالغ مالية ضخمة، دون أن يقوم باسترداد هذه الأموال لإعادة استثمارها في الجزائر. 

التحقيق الذي انطلق في أواخر سنة 2012 بناء على المعلومات الواردة إلى ذات المصالح كشف العديد من التجاوزات والخروقات التي يقوم بها الرجل المعروف بنشاطه في مجال الاستيراد، على غرار عدم استرداد أموال الصادرات، أي المبالغ الضخمة التي يجنيها المتهم من خلال بيعه كميات كبيرة من الجلود، ناهيك عن مخالفة قوانين الصرف والتنظيم والتشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. 

وأسفرت التحريات من خلال الفحص الدقيق للوثائق المتعلقة بعملية التصدير، تبين أن آخر عملية قام بها هي عملية تصدير لكميات كبيرة من الجلود بمبلغ إجمالي يفوق 34 مليارا أي مايعادل 3.4 مليون أورو، وهو المبلغ الذي لم يتم استرداده وتحويله إلى الجزائر كما تنص عليه القوانين التجارية السارية، حيث أسفرت التحريات أن المتهم قام بتبييض تلك الأموال من خلال استثمارها في مشاريع مختلفة في إسبانيا وفرنسا، وحتى اليونان، بشرائه لعقارات وفنادق فاخرة. 

التحقيق في القضية حسب مصادرنا مازال متواصلا من طرف القطب الجزائي المتخصص، للكشف عن مجموع العمليات والمبالغ المالية التي يتم استردادها من خلال عملية تصدير كميات معتبرة من الجلود والتي قدرتها مصادرنا حسب التحقيقات الأولية، بالملايير من الدينارات بحكم أن الرجل معروف في مجال التصدير لعدة سنوات.