Pour négligence, Ouyahia menace de geler les activités d'Algérie Poste

Un récent rapport secret de la Banque centrale d'Algérie accuse Algérie Poste de travailler en dehors du cadre juridique, notamment la loi de la lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme…

Le rapport de la Banque centrale contient  le bilan des opérations de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes. Selon des sources bien informées, le rapport en question a été transféré par le Gouverneur de la Banque centrale d’Algérie au Premier ministre Ahmed Ouyahia  vers la fin de l’année 2010. Ce dernier a pour sa part  donné une série d’instructions aux responsables d’Algérie Poste leur ordonnant de prendre des mesures d’urgence pour résoudre les lacunes avant la fin du mois de juin prochain.

Il est à souligner que 97 % des montants qui sortent de la Banque d’Algérie transitent par Algérie Poste qui emploie 30 000 employés. Algérie Poste gère 12 millions de comptes au profit de neuf millions de clients. En plus, elle effectue environ un million d’opérations par jour. En dépit de ces données et de l’importance de cette institution, elle ne dispose même pas d’une « cartographie de risques » qui définirait avec précisions les menaces et les failles à travers lesquelles il se pourrait qu’on effectue des opérations illégales pour blanchir d’importantes sommes d’argent et financer le terrorisme.

Aucune mesure de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

Les inspecteurs de la Banque centrale qui ont élaboré le rapport ont constaté l’inexistence de l’actualisation et de la mise à jour des données liées aux différentes opérations financières effectuées au niveau des guichets d’Algérie Poste. Les inspecteurs estiment que ceci est une grave infraction à l’article 7 de la loi 01-05 et des articles 5 et 6 du règlement de la Banque d’Algérie,  n° 05-05 portant sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d’argent. Précisant dans le même sillage que les responsables d’Algérie Poste n’ont fourni aucun rapport sur leur mission de lutte contre le blanchiment d’argent et la lutte contre le financement du terrorisme comme toute autre institution financière ou bancaire. Pire encore, les responsables d’Algérie Poste n’ont fourni aucun effort pour former leurs cadres dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.  

 Ouyahia menace de geler les activités d’Algérie Poste

Des sources proches du dossier ont indiqué au journal Echorouk que le rapport a provoqué une vive réaction de la part du Premier ministre, Ahmed Ouyahia. Ce dernier aurait adressé des instructions et aurait même mis en garde les responsables d’Algérie Poste. Selon Ouyahia les graves lacunes et  les négligences enregistrées menacent l’économie et la sécurité nationales.  Le Premier ministre estime que les graves négligences ouvrent le droit à intenter des actions en justice contre les responsables d’Algérie Poste. Ahmed Ouyahia est allé plus loin encore en menaçant de geler les activités de cette institution.