صاحب شركة وهمية يهرب مليون دولار تحت غطاء الإستيراد!

تابعت محكمة الجنح بالدار البيضاء، صاحب شركة وهمية لاستيراد عتاد الأشغال العمومية كان يستخدمها غطاء لتهريب العملة نحو دول أوروبية وتمكن المتهم من تمرير أزيد من 970 ألف دولار عبر عمليات توطين بنكية لصفقات تجارية واستيراد عتاد من الصين، حيث وجهت له المحكمة أمس تهما ثقيلة تتعلق بمخالفة التشريع وتهريب رؤوس الأموال إلى الخارج، التزوير في محررات مصرفية وتقليد أختام الدولة.
التحقيقات حول الجريمة انطلقت بناء على تقرير بلغ الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر، تضمن خروقات حول عمليات توطين بنكية اشتبه أن الغرض منها كان تهريب العملة نحو دول أجنبية، تم إجراؤها عبر صفقات لاستيراد آلات وعتاد الأشغال العمومية، وكشف التقرير أن الشركة الوهمية تم تأسيسها باستعمال سجل تجاري للمتهم في قضية الحال المدعو “ب،م”، دون أن يسجل أي استلام للعتاد المستورد أو حتى التصريح به لدى الجمارك منذ سنة 2017 بمبلغ إجمالي فاق 970 ألف دولار تم عبر عدة مراحل.
وبمثول المتهم أمام المحكمة، الأربعاء، حول الوقائع المتابع بها، كشف أن سجله التجاري استغل في العملية من قبل أشخاص لم تتوصل لهم الأجهزة الأمنية لحد الساعة ولا علاقة له بالملف.
من جهته، طالب الوكيل القضائي للخزينة العمومية بإلزام المتهم دفع مبلغ تعويض للخزينة العمومية، فيما التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية بأضعاف قيمة المخالفة، في انتظار الفصل للأسبوع القادم.