قصف واتهامات بالكذب بين خليفة وإطاراته

تواصلت،‮ ‬أمس،‮ ‬محاكمة بنك الخليفة بمجلس قضاء البليدة،‮ ‬حيث تم الاستماع إلى العلبة السوداء في‮ ‬قضية بنك الخليفة،‮ ‬المتهم السابق الذي‮ ‬قضى‮ ‬10‮ ‬سنوات سجنا،‮ ‬آكلي‮ ‬يوسف،‮ ‬الذي‮ ‬مثل كشاهد،‮ ‬كشف عن تفاصيل مثيرة بشأن عمليات سحب الأموال التي‮ ‬كانت تتم من الخزينة الرئيسية من طرف عبد المومن خليفة،‮ ‬بصفته الرئيس المدير العام لمجمع الخليفة،‮ ‬وبأمر منه،‮ ‬وذلك بدون تبرير هذه العمليات من الجانب المحاسبي،‮ ‬كما كانت المحاكمة فرصة لعديد المواجهات التي‮ ‬جمعت أكلي‮ ‬بعبد المومن،‮ ‬وبعض المتهمين،‮ ‬على‮ ‬غرار مدير وكالة الحراش عزيز جمال،‮ ‬وأكلي‮ ‬يوسف،‮ ‬ومن ثمة كرار سليمان مدير المالية بالصندوق الوطني‮ ‬للتقاعد،‮ ‬وتوفيق جديدي‮ ‬مدير وكالة أم البواقي،‮ ‬وكان نفي‮ ‬مومن لتقديمه أوامر لمدير الخزينة الرئيسية بإرسال المال له،‮ ‬العنصر الذي‮ ‬صنع الحدث،‮ ‬في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬تم تكذيبه من قبل المدير‮.‬

إلى ذلك،‮ ‬يواصل رئيس الجلسة،‮ ‬غدا،‮ ‬سماع باقي‮ ‬الشهود،‮ ‬فيما‮ ‬يبقى مشكل الممثل الخاص للمتهم عبد المومن رفيق خليفة وحضوره اجتماع الشركاء في‮ ‬بنك خليفة،‮ ‬السبب الرئيس في‮ ‬تأجيل الاجتماع،‮ ‬الذي‮ ‬يعتقد أنه لن‮ ‬يلتئم،‮ ‬حيث توقع محامي‮ ‬خليفة مومن الاستاذ ناصر لزعر أن عدم اكتمال النصاب سيبقى ساريا،‮ ‬لأن موكله لم‮ ‬يمنح الوكالة لأي‮ ‬طرف من أجل تمثيله في‮ ‬اللقاء‮.‬

الشاهد أكلي‮ ‬يوسف‭..‬‮ ‬مدير الخزينة الرئيسية لبنك خليفة‮ (‬مستوى الرابعة متوسط‮):‬

خليفة كان‮ ‬يرسل إلي‮ ‬أشخاصا لنقل المال إليه بدون وثائق‮ ‬

أكد الشاهد أكلي‮ ‬يوسف،‮ ‬مدير الخزينة الرئيسية لبنك خليفة،‮ -‬مستوى الرابعة متوسط‮- ‬الذي‮ ‬تم استدعاؤه كشاهد،‮ ‬بعد أن أنهى عقوبته بعشر سنوات،‮ ‬عن تهمة تكوين جمعية أشرار،‮ ‬السرقة الموصوفة،‮ ‬النصب،‮ ‬وخيانة الأمانة والتزوير في‮ ‬محرر رسمي،‮ ‬تصريحاته التي‮ ‬أدلى بها خلال سماعه في‮ ‬التحقيق،‮ ‬ومن ثمة أثناء جلسة المحاكمة،‮ ‬والمتعلقة بإرسال أموال في‮ “‬حقائب بنكية‮” ‬للرئيس المدير العام لبنك خليفة،‮ ‬رفيق عبد المومن خليفة،‮ ‬في‮ ‬بداية نشاط البنك،‮ ‬وبعدها لأشخاص آخرين كلفهم مومن بنقل الأموال إليه،‮ ‬وأنه تم الاتصال به من قبل شعشوع عبد الحفيظ من أجل سد الثغرة المالية المنجرة عن الأموال التي‮ ‬كانت تسحب،‮ ‬وتم بعد ذلك تسويتها كتابيا من خلال الكتابات البنكية ما بين الوكالات التي‮ ‬تكفل برقنها شبلي‮ ‬محمد،‮ ‬بعد رفض نقاش حمو رقنها وتوقيعها،‮ ‬وبتدخل مومن خليفة،‮ ‬كذب ما جاء في‮ ‬تصريحات الشاهد،‮ ‬وقال إنه لم‮ ‬يحدث أن طلب منه إرسال المال إليه،‮ ‬وبأن ما قاله كلام‮ ‬غير منطقي،‮ ‬وأن الكتابات البنكية بين الوكالات‮ ‬يمكن أن‮ ‬يكون قد تم إعدادها في‮ ‬المنزل،‮ ‬وهو ما رفضه أكلي،‮ ‬وأكد بأنه لم‮ ‬يكذب في‮ ‬تصريحاته،‮ ‬متمسكا بكل ما أدلى به سابقا‮.‬

أكلي‮ ‬يوسف‭..‬‮ ‬متابع سابقا ومتهم في‮ ‬قضية بنك خليفة،‮ ‬مثل أمام محكمة الجنايات في‮ ‬2007‮ ‬إدانة بخيانة الأمانة والتزوير في‮ ‬محررات مصرفية،‮ ‬بالسجن‮ ‬10‮ ‬سنوات،‮ ‬ومليون دينار‮ ‬غرامة مالية،‮ ‬طعن وتنازل عن الحكم،‮ ‬ما جعل الحكم نهائيا،‮ ‬أنهى عقوبته العام‮ “‬2003‮-‬2013‮”‬،‮ ‬تم مساع الشاهد اكلي‮ ‬يوسف دون اداء اليمين القانونية،‮ ‬كونه كان متهما سابقا في‮ ‬نفس القضية،‮ ‬وحكم عليه بعقوبة،‮ ‬وأصبح الحكم نهائيا بالنسبة إليه‭.‬

القاضي‮: ‬أين كنت تعمل قبل الالتحاق ببنك خليفة؟

أكلي‮ ‬يوسف‮: ‬في‮ ‬بنك التنمية المحلية بوكالة سطاوالي‭.‬

القاضي‮: ‬متى‮  ‬التحقت ببنك التنمية المحلية؟

أكلي‮ ‬يوسف‮: ‬خلال العام‮ ‬1988‮ ‬‭.‬

القاضي‮: ‬بأي‮ ‬صفة؟

أكلي‮ ‬يوسف‮: ‬بصفتي‮ ‬أمين صندوق‭.‬

القاضي‮: ‬وبعدها تدرجت في‮ ‬المسؤوليات في‮ ‬البنك؟

أكلي‮ ‬يوسف‮: ‬لا‭.‬‮ ‬بقيت دائما في‮ ‬الصندوق إلى‮ ‬غاية العام‮ ‬1998‮ ‬‭.‬

القاضي‮: ‬كيف التحقت ببنك خليفة؟

أكلي‮ ‬يوسف‮: ‬عندما تم فتح بنك خليفة،‮ ‬سمعنا بأن هناك بنكا خاصا،‮ ‬استقلت من بنك التنمية المحلية والتحقت به‭.‬

القاضي‮: ‬هل اتصلت بأي‮ ‬مسؤول من أجل الوساطة؟

أكلي‮ ‬يوسف‮: ‬لا‭.‬

القاضي‮: ‬من تركت في‮ ‬بنك التنمية المحلية؟ هل كان ايسير ايدير؟

أكلي‮ ‬يوسف‮: ‬لا‭.‬‮ ‬ليس ايسير ايدير‭.‬

القاضي‮: ‬التحقت ببنك خليفة بأي‮ ‬صفة؟

أكلي‮ ‬يوسف‮: ‬أمين صندوق في‮ ‬الخزينة الرئيسية‭.‬

القاضي‮: ‬كيف تم تعيينك مباشرة،‮ ‬ألم تكن هناك توصية؟

أكلي‮ ‬يوسف‮: ‬لا

القاضي‮: ‬أعطنا التنظيم الخاص بالخزينة

أكلي‮ ‬يوسف‮: ‬سامحني‮ ‬سيدي‮ ‬الرئيس،‮ ‬عندما شرعت بالعمل في‮ ‬خليفة،‮ ‬بدأت في‮ ‬الوكالة،‮ ‬بعد الأشهر،‮ ‬قاموا بانشاء الخزينة الرئيسية والتحقت أنا بالخزينة الرئيسية،‮ ‬وهي‮ ‬تابعة لمديرية تسيير رؤوس الأموال‮ ‬‭”‬DIRECTION DU MARCHé des capitaux‭”‬

القاضي‮: ‬أخبرنا عمن كان المدير ومن كان المسؤول؟

أكلي‮ ‬يوسف‮: ‬لا أذكر شيئا‮.‬

القاضي‮: ‬هذه أسئلة عادية وليست طلاسم‮.‬

أكلي‮ ‬يوسف‮: ‬أذكر أننا عندما بدأنا كنا في‮ ‬الوكالة لم‮ ‬يكن هناك موظفون كثر،‮ ‬ثم شرعوا في‮ ‬التوظيف‭.‬

القاضي‮: ‬هل كنت وحدك؟

أكلي‮ ‬يوسف‮: ‬نعم عندما بدأنا،‮ ‬لا أذكر من التحق فيما بعد لأنهم كثر،‮ ‬أذكر فقط نانوش نور الدين،‮ ‬وشيخ كبير‮ “‬الحاج‮”‬،‮ ‬عمي‮ ‬السعيد‮ “‬شيخ كبير‮”‬،‮ ‬لا أذكره،‮ ‬عمي‮ ‬عمار‮ “‬شيخ كبير‮”‬،‮ ‬شخص آخر اسمه عبد الحق‭.‬

القاضي‮: ‬لا تقل بأنك تذكر فقط الاسماء ولا تذكر الألقاب،‮ ‬لا تقل لي‮ ‬بأنك ستقول فيما بعد بأنك نسيت كل شيء،‮ ‬لو تعلم كم هي‮ ‬مهمة الشهادة أمام القضاء‮.. ‬ثم بقيت أمين صندوق رئيسيا،‮ ‬وفي‮ ‬2002‮ ‬أصبحت مديرا للصندوق الرئيسي،‮ ‬كيف تم إنشاء الوكالات بحسين داين الحراش وهران؟

أكلي‮ ‬يوسف‮: ‬وكالة شراڤة كانت الأولى وعندما بدأ النشاط بدأت الوكالات بالفتح‭.‬

القاضي‮: ‬كيف كانت طريقة العمل؟

أكلي‮ ‬يوسف‮: ‬في‮ ‬عمليات التحويل،‮ ‬تقوم الوكالات بتحويل الأموال التي‮ ‬تدخل على مستواها إلى الخزينة الرئيسية‭.‬

القاصي‮: ‬كيف‮ ‬يتم نقل هذه الأموال؟‮ … ‬في‮ ‬هذه الأثناء‮ ‬يصل الشاهد عزيز جمال‮ ‬يوجه إلى قاعة الشهود ويواصل أكلي‮ ‬يوسف الشهادة‮: ‬كانت الأموال تنقل إلى الخزينة الرئيسية مع شركة تأمين نقل الأموال‮ “‬أمنال‮”‬،‮ ‬في‮ ‬حقائب خاصة بنقل الأموال،‮ ‬هي‮ ‬حقائب خاصة بالبنوك،‮ ‬وتكون الأموال مرفقة بالكتابات بين الوكالات،‮ ‬حيث تم التوقيع عليها،‮ ‬وهي‮ ‬مكونة من ثلاث أوراق،‮ ‬تودع داخل الحقيبة،‮ ‬ويكون في‮ ‬الورقة الأخيرة جزء خاص بوصل الاستلام‭.‬

القاضي‮: ‬ثم عندما تصل كيف‮ ‬يتم فتح الحقائب؟

أكلي‮ ‬يوسف‮: ‬عندما تصل الأموال لديهم‮ “‬ورقة طريق‮” ‬بها القيمة المالية،‮ ‬هم‮ ‬يجدون الأموال محضرة،‮ ‬يقومون فقط بملء الوثيقة التي‮ ‬تجمعهم بالوكالة،‮ ‬عند الوصول إلى الخزينة الرئيسية نتحاسب بعدد العمليات،‮ ‬وأنا أقوم بفتح حقائب الأموال لأن المفتاح الثانوي‮ ‬لكل الوكالات موجود على مستواي،‮ ‬ثم أطلع على الكتابات البنكية بين الوكالات،‮ ‬أسحب كل الأموال،‮ ‬وأتأكد من القيمة المالية كاملة،‮ ‬ونعيد حساب الأموال من أجل التأكيد بين الوثيقة والمال المودع،‮ ‬ويتم تفكيك الكتابات البنكية،‮ ‬وفي‮ ‬نهاية اليوم،‮ ‬نوقف العمل بالخزينة،‮ ‬ومن‮ ‬يحضرون الأموال نقوم بالتأشير على الوثيقة بأنني‮ ‬استلمت الحقائب،‮ ‬وعند إتمام العملية نشرع في‮ ‬التحضير،‮ ‬إذا كانت هناك وكالات تحتاج إلى المال تقدم طلبا،‮ ‬ويتم تحضير المال لها،‮ ‬هذا هو العمل اليومي‭.‬

القاضي‮: ‬عندما‮ ‬يتم إيداع الأموال بالخزينة،‮ ‬كيف‮ ‬يتم التعامل مع الأموال؟

أكلي‮ ‬يوسف‮: ‬في‮ ‬المساء عندما ننهي‮ ‬العملية،‮ ‬ونتأكد من أن الوثائق مطابقة،‮ ‬نقوم بعملية‮ ‬غلق الخزينة،‮ ‬كل على حدى العملة الوطنية والصعبة،‮ ‬ونتأكد من المبلغ‮ ‬الموجود على مستوانا،‮ ‬وإن نقص دينار‮ ‬يمكن ان‮ ‬يظهر في‮ ‬المساء في‮ ‬نهاية كل العمليات‭.‬

القاضي‮: ‬وتلك الأموال عندما تودع على مستوى الخزينة العمومية،‮ ‬كيف‮ ‬يتم التعامل معها؟

اكلي‮ ‬يوسف‮: ‬ندرس الطلبات‮… (‬وصول بوبدرة حسان‮… ‬يحول إلى قاعة الشهود‮..) ‬يواصل آكلي‮: ‬ندرس طلبات الوكالات،‮ ‬ونضع مبالغهم على حدى،‮ ‬والباقي‮ ‬نضعه في‮ ‬حقائب لإيداعها على مستوى بنك الجزائر‭.‬

القاضي‮: ‬هل هناك فترة محددة لإيداع الأموال ببنك الجزائر؟

أكلي‮ ‬يوسف‮: ‬لا‭.‬‮ ‬ليس هناك أجل محدد‭.‬

القاضي‮: ‬وماذا عن الاستخراج؟

أكلي‮ ‬يوسف‮: ‬لست أنا من‮ ‬يسحب الأموال من بنك الجزائر،‮ ‬أنا مسؤول عن إيداعها،‮ ‬عندما تحتاج الوكالات للمال‮ ‬يودعون طلبهم على مستوايَ،‮ ‬وأنا أودع الطلب على مستوى‮ “‬مديرية تسيير رؤوس الأموال‮”‬،‮ ‬وعندما تصلني‮ ‬الأموال التي‮ ‬تقوم بجلبها أمنال أقوم بحسابها،‮ ‬رفقة أمين صندوق لسحب الأموال و”الكتابات البنكية‮”‬‭.‬

القاضي‮: ‬يعني‮ ‬أن القاعدة هي‮ ‬أن تكون الكتابات البنكية موجودة‭.‬

أكلي‮ ‬يوسف‮: ‬نعم‭.‬

القاضي‮: ‬أنت لدى عملك ببنك خليفة،‮ ‬هل طريقة العمل كانت تتم دائما بهذه الطريقة،‮ ‬ألم‮ ‬يحدث أن طلب منك المدير العام إرسال الأموال إليه كيف تتعامل؟

أكلي‮ ‬يوسف‮: ‬الرئيس المدير العام عندما‮ ‬يطلب المال‮ ‬يرسل شخصا ليأخذه‭.‬

القاضي‮: ‬من هم الأشخاص المكلفون بالعملية؟

أكلي‮ ‬يوسف‮: ‬دلال عبد الوهاب،‮ ‬عبد الوهاب رضا،‮ ‬مير أحمد،‮ ‬سليم بوعبد الله،‮ ‬في‮ ‬بداية النشاط كان‮ ‬يحضر شخصيا‭.‬

القاضي‮: ‬وشعشوع عبد الحفيظ؟

أكلي‮ ‬يوسف‮: ‬نعم‭.‬

القاضي‮: ‬كم كان‮ ‬يأخذ خليفة من المال،‮ ‬ما هي‮ ‬المبالغ؟

أكلي‮ ‬يوسف‮: ‬كنت أحضر له مبالغ‮ ‬مختلفة‭.‬

القاضي‮: ‬يعني‮ ‬أنك تضع الأموال في‮ “‬أكياس‮” ‬ويحضر ليأخذها‮.‬

أكلي‮ ‬يوسف‮: ‬نعم‭.‬

القاضي‮: ‬لم تكن تسجل العملية‭.‬

أكلي‮ ‬يوسف‮: ‬لا لأنها كانت عملية‮ “‬محاسبة خارج الحسابات‮ “‬extra comptabilité‮” ‬‭.‬

القاضي‮: ‬كيف‮ ‬يعني‮ ‬أنه كان‮ ‬يرسل لك الأشخاص للسحب‮ ‬يوميا؟

أكلي‮ ‬يوسف‮: ‬كانت عمليات مختلفة مرة إلى مرتين إلى ثلاث مرات في‮ ‬اليوم،‮ ‬ويتم سحب من مليون دينار إلى‮ ‬9‮ ‬ملايين‭.‬

القاضي‮: ‬وكيف كنت تتواصل معه؟

أكلي‮ ‬يوسف‮: ‬كان‮ ‬يتصل بي،‮ ‬وبعد مدة كلف أشخاصا للتكفل بعملية الاتصال بي،‮ ‬وهم كريم إسماعيل نائب الرئيس،‮ ‬وشعشوع عبد الحفيظ مكلف بالأمن،‮ ‬وبوعبد الله سليم مولاي‮ ‬علي‮ ‬كان في‮ ‬الإدارة العامة،‮ ‬وهم‮ ‬يرسلون نفس الأشخاص الذين كان مومن‮ ‬يرسلهم‭.‬

القاضي‮: ‬ماذا قال لكم ومن بخصوص هؤلاء؟

أكلي‮ ‬يوسف‮: ‬قال لي‮ ‬بأنه في‮ ‬حال اتصل بك هؤلاء وكأنني‮ ‬أنا من اتصلت بك‭.‬

القاضي‮: ‬كيف كنت تسجل العمليات؟

اكلي‮ ‬يوسف‮: ‬كنت كلما أخذوا المال أقوم بتسجيل عملية السحب في‮ ‬قصاصة،‮ ‬حتى أعود إليه في‮ ‬المساء عند‮ ‬غلق الحسابات‭.‬

القاضي‮: ‬هل تعتقد أن الأمر كان طبيعيا،‮ ‬ألم تكن تعمل في‮ ‬بنك التنمية المحلية؟

أكلي‮ ‬يوسف‮: ‬ولكن هذا بنك خصوصي‭.‬

القاضي‮: ‬ولكن بنك الجزائر هو مسؤول عن البنك،‮ ‬ويجب أن تكون العملية قانونية،‮ ‬يعني‮ ‬كنت تفهم بأن بنك خليفة بنك خاص،‮ ‬ومومن له حق التصرف فيه؟

أكلي‮ ‬يوسف‮: ‬نعم‭.‬

القاضي‮: ‬تلك الأموال التي‮ ‬كانت تدخل البنك،‮ ‬هل كنت تعلم مصدرها؟

أكلي‮ ‬يوسف‮: ‬كانت ترسلها الوكالات هي‮ ‬أموال تدخل من عند الزبائن‭.‬

القاضي‮: ‬كنت تعلم بأن هناك مؤسسات عمومية كانت تودع أموالها بالبنك؟

أكلي‮ ‬يوسف‮: ‬أنا في‮ ‬ذهني‮ ‬في‮ ‬تلك الفترة،‮ ‬فبنك خليفة هو بنك مومن،‮ ‬أنا في‮ ‬بنك خليفة لم اكن أعرف سوى مومن،‮ ‬لم أكن أعلم بأن هناك مساهمين‭.‬

القاضي‮: ‬ألم‮ ‬يعطكم خليفة وثائق عن الطلبيات،‮ ‬هل كان الأمر‮ ‬يتم كتابيا أم شفاهة؟

أكلي‮ ‬يوسف‮: ‬شفهيا،‮ ‬وكنت أكتب في‮ ‬القصاصات حتى أسجلها عند‮ ‬غلق الخزينة في‮ ‬المساء،‮ ‬مثلا تودع مليار سنتيم في‮ ‬الخزينة،‮ ‬وأكون منحت‮ ‬300‮ ‬مليون لخليفة،‮ ‬من المفروض أجد‮ ‬700‭ ‬مليون‭.‬

القاضي‮: ‬ثم كيف تغطي‮ ‬العجز،‮ ‬كيف تتم المحاسبة من الناحية القانونية؟

أكلي‮ ‬يوسف‮: ‬لقد قلت لك سيدي‮ ‬القاضي،‮ ‬أنني‮ ‬أسجل القيمة المالية في‮ ‬قصاصة،‮ ‬أنا كنت أطبق أوامر،‮ ‬وفيما بعد عندما أنهي‮ ‬العمليات المحاسبية أرسلها إلى الجهات المعنية،‮ ‬مثلا عندما‮ ‬يكون عندي‮ ‬مليار في‮ ‬الخزينة وأودعه في‮ ‬بنك الجزائر،‮ ‬أرسل المبلغ‮ ‬المتبقي،‮ ‬هناك وثيقة‮ ‬يتم ملؤها لبنك الجزائر بخصوص المبلغ‮ ‬ونحصل على وثيقة تأكيد الاستلام‭.‬

القاضي‮: ‬ولكن قلت بأنه لا‮ ‬يمكن تبرير العمليات المالية إلا بالكتابات البنكية بين الوكالات،‮ ‬والآن تقول بأنك كنت تمنح مومن الأموال،‮ ‬وتكتفي‮ ‬بقصاصات ورقية،‮ ‬كيف‮ ‬يتم التبرير؟

أكلي‮ ‬يوسف‮: ‬لمن أبرر؟ من‮ ‬يحاسبي‭.‬

القاضي‮: ‬مثلا عمليات التفتيش؟

أكلي‮ ‬يوسف‮: ‬بنك الجزائر لا‮ ‬يفتش،‮ ‬لم‮ ‬يحدث أن حضر بنك الجزائر للقيام بعمليات التفتيش،‮ ‬لا في‮ ‬بنك خليفة ولا في‮ ‬بنك التنمية المحلية،‮ ‬ربما المفتشية الخاصة‭.‬

القاضي‮: ‬من مثلا من مفتشية البنك؟

أكلي‮ ‬يوسف‮: ‬أغاوا أذكره،‮ ‬جاء ذات‮ ‬يوم في‮ ‬الصباح قدم نفسه،‮ ‬لا أذكر التاريخ،‮ ‬منحني‮ ‬الأمر بمهمة موقع من قبل المدير،‮ ‬ثم تم الاتصال به،‮ ‬ومن كانوا معه في‮ ‬الهاتف الثابت الخاص بالوكالة،‮ ‬لا أعرف من اتصل بهم،‮ ‬ولا ماذا قال له،‮ ‬ثم بعد دقائق عاد وقال لي‮: “‬شكرا سيد آكلي‮ ‬بارك الله فيك،‮ ‬إلى‮ ‬يوم آخر‮”‬‭..‬

القاضي‮: ‬من كان المفتش العام في‮ ‬تلك الفترة؟

أكلي‮ ‬يوسف‮: ‬كان بن‮ ‬يوسف‮ ‬يوسف‭.‬

القاضي‮: ‬هل كان‮ ‬يقوم بعملية التفتيش؟

أكلي‮ ‬يوسف‮: ‬لا هو مدير‮ ‬يرسل مفتشين‭.‬

القاضي‮: ‬ثم من خلفه؟

أكلي‮ ‬يوسف‮: ‬مير أحمد‭.‬

القاضي‮: ‬مير قال في‮ ‬تصريحاته إنه تم منعه من تفتيش الخزينة الرئيسية،‮ ‬من قبل السيد علوي‮ ‬المدير العام لبنك خليفة،‮ ‬وعلوي‮ ‬قال بأن مومن خليفة هو من أمره؟

أكلي‮ ‬يوسف‮: ‬المفتشية حضرت مرة واحدة،‮ ‬ورئيس وفد المهمة كان اغاوا‭.‬

القاضي‮: ‬هل تم تفتيش الخزينة الرئيسية؟

أكلي‮ ‬يوسف‮: ‬ابدا‭..‬‮ ‬لم‮ ‬يحدث أن تم تفتيشها‭.‬

القاضي‮: ‬هل‮ ‬يعقل أن لا‮ ‬يتم تفتيش الخزينة؟

أكلي‮ ‬يوسف‮: ‬الأمر ليس من مهامي،‮ ‬أما سبب عدم مجيء المفتشين لست أدري،‮ ‬قلت بأن مير قال بأنهم منعوه من التفتيش‮..‬

القاضي‮: ‬ألم تفكر في‮ ‬سبب عدم تفتيش الخزينة الرئيسية،‮ ‬أليس هناك علاقة بين الأموال التي‮ ‬كانت تخرج وعمليات التفتيش‭.‬

أكلي‮ ‬يوسف‮: ‬يعني‮ ‬أن هناك اشخاصا كانوا على علم بعمليات سحب الأموال،‮ ‬هم من لم‮ ‬يؤدوا مهامهم،‮ ‬معناه أن المفتشية العامة،‮ ‬والمديرية العامة كانوا على علم،‮ ‬ولم‮ ‬يقوموا بأي‮ ‬تحرك،‮ ‬هذا أمر‮ ‬يعنيهم هم‭.‬

القاضي‮: ‬أنت لست متهما اليوم أنت شاهد،‮ ‬ونحن نريد أن نعرف الحقائق،‮ ‬نحن لا نحاكمك‭.‬

أكلي‮ ‬يوسف‮: ‬وأنا أعطيك الحقائق كما جاءت‭.‬

قال إنه كان‮ ‬يعتقد أن الأموال التي‮ ‬كانت تخرج من الوكالة توجه إلى الخزينة الرئيسية‮:‬

الشاهد عزيز جمال‮ ‬يتراجع عن تصريحات‮ ‬2007‮ ‬وأكلي‮ ‬يوسف‮ ‬يكذبه

النائب العام‮ ‬يواجه المتهم بممتلكاته وثرائه الفاحش وعلاقته بأموال خليفة

أما الشاهد عزيز جمال،‮ ‬مدير وكالة الحراش ببنك خليفة،‮ ‬حوكم سابقا بتهمة السرقة بتعدد الفاعلين،‮ ‬النصب والاحتيال،‮ ‬وخيانة الأمانة،‮ ‬حكم عليه بثماني‮ ‬سنوات مع مصادرة مسكنه،‮ ‬طعن ثم تنازل عن الطعن،‮ ‬تم سماعه كشاهد بدون آداء اليمين القانونية،‮ ‬فقد نفى ما جاء على لسان أكلي‮ ‬يوسف،‮ ‬وما جاء في‮ ‬تصريحاته السابقة التي‮ ‬حوكم بسببها،‮ ‬وقال بأن عمليات منح المال لبعض إطارات خليفة كانت تتم بناء على وثيقة‮ ‬يقومون بجلبها من عند الرئيس المدير العام،‮ ‬وأنه كان‮ ‬يعتقد بأنها تتعلق بعمليات نقل إلى الخزينة الرئيسية،‮ ‬قبل أن‮ ‬يواجهه القاضي‮ ‬بالسيد أكلي،‮ ‬الذي‮ ‬كذب ما جاء في‮ ‬تصريحاته،‮ ‬في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬انحصرت أسئلة النيابة العامة عن التغير الذي‮ ‬حدث في‮ ‬حياته،‮ ‬وتغير وضعه الاجتماعي‮ ‬في‮ ‬ظرف وجيز،‮ “‬من شقة إلى فيلا وعدة عيادات‮”.‬

القاضي‮: ‬قبل الالتحاق ببنك خليفة،‮ ‬أين كنت؟

عزيز جمال‮: ‬بالقرض الشعبي‮ ‬الجزائري‮ ‬من التسعينات إلى‮ ‬غاية العام‮ ‬1997‮ ‬‭.‬

القاضي‮: ‬متى التحقت ببنك خليفة؟

عزيز جمال‮: ‬عام‮ ‬1999‮ ‬بوكالة شراڤة،‮ ‬قدمت ملفي‮ ‬بصفتي‮ ‬لدي‮ ‬شهادات عليا،‮ ‬كنت اعرف نانوش محمد،‮ ‬كنت مكلفا بالدراسات رئيسي‮ ‬في‮ ‬وكالة شراڤة،‮ ‬إلى‮ ‬غاية فتح وكالة الحراش العام‮ ‬2001،‮ ‬كنت مديرا لها من‮ ‬2001‮ ‬إلى‮ ‬2003،‮ ‬ثم عملت مع المتصرف الإداري،‮ ‬ومع المصفي‭.‬

القاضي‮: ‬في‮ ‬محضر التحقيق تقول في‮ ‬العام‮ ‬2000‮ ‬‭.‬

عزيز جمال‮: ‬لا‭.‬‮ ‬في‮ ‬أواخر‮ ‬2000‮ ‬فتحنا الوكالة وشرعنا في‮ ‬العمل بداية العام‮ ‬2001‮ ‬‭.‬

القاضي‮: ‬كيف كنتم تتعاملون مع الأموال؟

عزيز جمال‮: ‬كنا نقوم بتحويلها إلى الخزينة الرئيسية عن طريق الأعوان المكلفين بتأمين العمليات،‮ ‬في‮ ‬حقائب مرفقة بكتابات بنكية بين الوكالات‮.‬

القاضي‮: ‬ألم‮ ‬يصلك أمر بمنح المال لأي‮ ‬كان؟

عزيز جمال‮: ‬لا

القاضي‮: ‬هل تذكر تصريحاتك في‮ ‬العام‮ ‬2003،‮ ‬أنت قلت بأنك سلمت المال من الوكالة لعدة اشخاص كان‮ ‬يرسلهم عبد المومن خليفة مرفقين بقصاصات ورقية عليها ختمه؟

عزيز جمال‮: ‬مر على الواقعة‮ ‬12‮ ‬سنة،‮ ‬كان كلما‮ ‬يتجاوز المبلغ‮ ‬بالوكالة‮ ‬100‮ ‬مليون،‮ ‬يكون هناك تأخير‭…‬

القاضي‮: ‬قلت بأن كباش‮ ‬غازي‮ ‬حضر وأخذ المال؟

عزيز جمال‮: ‬نعم جاء لنقل المال إلى الخزينة لدى أكلي‮ ‬يوسف‭.‬

يعلق القاضي‮: ‬لماذا أنت خائف،‮ ‬أجب بشكل عادي،‮ ‬ثم‮ ‬يقرأ عليه ما جاء في‮ ‬محضر سماعه في‮ ‬مختلف مراحل التحقيق التي‮ ‬جاء فيها أنه بمجيء المتصرف الإداري‮ ‬تم اكتشاف ثغرة بقيمة‮ ‬44‮ ‬مليار سنتيم،‮ ‬وأنك كنت تسلم المال لشعشوع حفيظ وكباش‮ ‬غازي،‮ ‬عن طريق كتابات عليها ختم مومن،‮ ‬واتصالات من رفيق مومن عن طريق الهاتف،‮ ‬ومسعود مبتول،‮ ‬وكريم اسماعيل،‮ ‬زروق جمال،‮ ‬دحماني‮ ‬نور الدين،‮ ‬تنفيذا لتعليمات خليفة مومن،‮ ‬وسليم العربي،‮ ‬وأنك قدمت هذه الحسابات إلى المديرية العامة،‮ ‬قبل ان‮ ‬يسأله ما رأيك في‮ ‬هذه التصريحات؟

عزيز جمال‮: ‬لم أذكر أبدا كباش‮ ‬غازي،‮ ‬قلت إنه بعد إنهاء عمليات استقبال الأموال كانت هناك أوامر بعدم الإبقاء على مبلغ‮ ‬يفوق‮ ‬100‮ ‬مليون سنتيم بالوكالة‭.‬

القاضي‮: ‬أكلي‮ ‬يوسف قال بأنه كانت هناك كتابات بنكية بين الوكالات عالقة وذكر وكالة الحراش،‮ ‬وهناك محاضر تصريحات هنا،‮ ‬قلت بأن خليفة حضر مرة وبقي‮ ‬خارج الوكالة،‮ ‬وحضر أشخاص آخرون أخذوا الأموال؟

عزيز جمال‮: ‬لا أذكر‭.‬

القاضي‮: ‬يعني‮ ‬كنت تهذي‮ ‬لدى سماعك،‮ ‬أو أن قاضي‮ ‬التحقيق زور تصريحاتك‮.‬

عزيز جمال‮: ‬لا أذكر سيدي‮ ‬الرئيس،‮ ‬أذكر أن شعشوع زارني‮ ‬من أجل نقل المال إلى الخزينة الرئيسية،‮ ‬لا أذكر هذه الوقائع‭.‬

يواصل القاضي‮ ‬قراءة ما جاء في‮ ‬محاضر السماع‮: ‬وأنه جاء نانوش محمد وأخذ‮ ‬900‮ ‬مليون سنتيم‮.. ‬يرد‮: ‬قلت بأنه كان‮ ‬ينقل الأموال إلى الخزينة الرئيسية‮..‬

القاضي‮: ‬وقلت بأنك اكتشفت بأن المال لم‮ ‬يكن‮ ‬ينقل إلى الخزينة الرئيسية‭.‬

عزيز جمال‮: ‬لم أقل هذا،‮ ‬نانوش جاء لنقل المال إلى الخزينة الرئيسية‭..‬

يواصل القاضي‮ ‬تلاوة ما جاء في‮ ‬المحاضر أمام إنكار المعني‮ ‬لما جاء فيها،‮ ‬قبل أن‮ ‬يستعين رئيس الجلسة بأكلي‮ ‬يوسف الذي‮ ‬كان بالقاعة،‮ ‬ويسأله ما إن كانت تصريحات عزيز جمال صحيحة،‮ ‬فيرد بإنها‮ ‬غير صحيحة،‮ ‬فيطلب منه القاضي‮ ‬البقاء بالقاعة إلى‮ ‬غاية إنهاء سماع عزيز جمال لتحديد الأمور التي‮ ‬يرى بأنها‮ ‬غير حقيقية‭.‬

القاضي‮: ‬يعني‮ ‬كل من كان‮ ‬يحضر إلى الوكالة‮ ‬يتم منحه المال؟

عزيز جمال‮: ‬لا ليس كذلك‭.‬

القاضي‮: ‬هل تؤكد انك كنت تمنح المال لأشخاص عن طريق قصاصات ؟

عزيز جمال‮: ‬كانوا‮ ‬يمنحون لي‮ ‬قصاصة بها اسم الشخص،‮ ‬وختم وتوقيع مومن خليفة لنقل المال‭.‬

القاضي‮: ‬لكن من المفروض أن‮ ‬يكون هناك وصل استلام؟

عزيز جمال‮: ‬لكن وصل الاستلام كان‮ ‬يعود إلي‮ ‬بعد نقل المال،‮ ‬لأنه في‮ ‬القانون‮ ‬يجب أن‮ ‬يعود الوصل في‮ ‬ظرف‮ ‬24‮ ‬ساعة‭.‬

القاضي‮: ‬هل القصاصة تعني‮ ‬تعليمة،‮ ‬من المفروض،‮ ‬أن تكون هناك تعليمة رسمية لمنح المال وليس قصاصة‮.. ‬هل حصلت على قرض؟

عزيز جمال‮: ‬نعم مليونا دينار وقمت بتسديده‭.‬

القاضي‮: ‬هل أنت من وقعت على اتفاقية بنك خليفة و”تالاسو‮” ‬للعلاج بمياه البحر؟

عزيز جمال‮: ‬هم كانوا‮ ‬يرغبون في‮ ‬إعادة ترميم بعض المواقع،‮ ‬ونقوم بتمويلهم مقابل فتح ثلاث وكالات على مستوى المركز،‮ ‬واحد لخليفة للطيران‭.‬

القاضي‮: ‬قل ما شئت،‮ ‬أنت اليوم تكذب،‮ ‬لم أطلب منك القسم لأنك متهم سابقا،‮ ‬واجبي‮ ‬أن اقرأ ما جاء في‮ ‬تصريحاتك السابقة،‮ ‬لماذا قمت أنت بتوقيع الاتفاقية،‮ ‬وليس مدير وكالة المذابح؟

عزيز جمال‮: ‬لأنهم فتحوا حسابا على مستوانا‭.‬

القاضي‮: ‬واتفقتم على منح بطاقات لدخول المركز بقيمة‮ ‬120‮ ‬ألف دينار؟

عزيز جمال‮: ‬لا‭.‬‮ ‬هي‮ ‬بطاقات دخول‭.‬

القاضي‮: ‬هل تم فتح المحلات؟

عزيز جمال‮: ‬لا لم‮ ‬يتم فتحها،‮ ‬لأن الامر تم في‮ ‬نهاية‮ ‬2002‮ ‬‭.‬

القاضي‮: ‬مدير مركز تالاسو قال في‮ ‬تصريحاته بأنك اتفقت معه على التكفل بعمال البنك،‮ ‬وسقني‮ ‬قال بأنك كلفته بمنح البطاقات؟

عزيز جمال‮: ‬هو اتفق مع مدير المركز،‮ ‬لم أتابع العملية،‮ ‬اعتقد أنه طلب منه منح بطاقات الدخول لموظفي‮ ‬المؤسسات‭.‬

القاضي‮: ‬ألم تمنح بطاقات الدخول لإطارات الصندوق الوطني‮ ‬للتأمين على البطالة وبطاقات النقل المجانية على متن خليفة للطيران؟

عزيز جمال‮: ‬لا‭..‬‮ ‬لم أقل ذلك،‮ ‬ولا أذكر،‮ ‬ولا اعتقد،‮ ‬لأن مديرية خليفة للطيران منفصلة عن مديريات البنك‭.‬

القاضي‮: ‬مصاريف العلاج الخاصة بمركز تالاسو ألم تمولوها للزبائن؟

عزيز جمال‮: ‬لا أبدا‭.‬

القاضي‮: ‬يعني‮ ‬أن تصريحاتك بأن مومن كان‮ ‬يرسل لك أشخاصا لنقل الأموال تتراجع عنها؟

عزيز جمال‮: ‬قلت بأنه كان‮ ‬يأمر‮.‬

يطلب القاضي‮ ‬حضور أكلي‭…‬

أكلي‮ ‬يوسف‮: ‬الناس الذين كانوا‮ ‬يترددون عنده لا أعرفهم،‮ ‬إما ارسال الأموال مع فلان أو فلان فهذا‮ ‬غير صحيح‭.‬

القاضي‮: ‬سيد عزيز جمال،‮ ‬الأموال التي‮ ‬كانت ترسل هل كانت ترفق بالكتابات البنكية؟

عزيز جمال‮: ‬نعم‭.‬

أكلي‮ ‬يوسف‮: ‬لا‭..‬‮ ‬الكتابات كانت تبقى عالقة‭.‬

القاضي‮: ‬كيف كانت تصلكم الكتابات البنكية؟

أكلي‮ ‬يوسف‮: ‬إما عندما‮ ‬يتنقل الأعوان لجلب المال‮ ‬يتم منحهم الكتابات البنكية وحدها،‮ ‬لأنه‮ ‬يوجد على مستوانا المكلفون بنقل الأموال،‮ ‬وإن تم ذلك بإمكانه الاتصال بي‮ ‬بخصوص المال لإرسال الأعوان من اجل نقل المال‭.‬

عزيز جمال‮: ‬بالنسبة لي،‮ ‬الكتابات هي‮ ‬على مستواه،‮ ‬لأن الكتابات وصلته‭.‬

القاضي‮: ‬هل‮ ‬يمكن أن ترسل له الأموال من طرف أي‮ ‬كان،‮ ‬هل هم مكلفون قانونا بنقل الأموال؟

عزيز جمال‮: ‬أنا بالنسبة لي‮ ‬عندما‮ ‬يأتون ومعهم تصريح ووثيقة مختومة،‮ ‬فإنه‮ ‬يمكنهم نقل الأموال،‮ ‬في‮ ‬البداية لم تكن الأمور مؤطرة‭.‬

القاضي‮: ‬هل كنت تتلقى وصل الاستلام،‮ ‬ومع من؟

عزيز جمال‮: ‬نعم كانت تصلني‮ ‬في‮ ‬اليوم الموالي،‮ ‬الأمر لم‮ ‬يكن‮ ‬يوميا،‮ ‬عندما‮ ‬يتجاوز المبلغ‮ ‬100‮ ‬مليون سنتيم‮ ‬يتم نقلها‭.‬

القاضي‮: ‬هل ما‮ ‬يقوله أمر منطقي‮ ‬سيد آكلي؟

اكلي‮ ‬يوسف‮: ‬من المفروض إن لم تصله وصولات الاستلام هو من‮ ‬يقلق بخصوص عدم وصول الأموال،‮ ‬وهو من‮ ‬يتصل‭.‬

القاضي‮: ‬ألم تصلك سيد عزيز جمال،‮ ‬تعليمة من خليفة لتنفيذ اوامره ؟

عزيز جمال‮: ‬لا‭..‬‮ ‬لم تصلني‭.‬

القاضي‮: ‬أنت عملت بالقروض الشعبي‮ ‬الجزائري،‮ ‬وتعرف كيفية نقل الأموال،‮ ‬هل تعتقد أن طريقة نقل الأموال في‮ ‬بنك خليفة قانونية؟ انت حاولت تبرير نقل الاموال من الوكالة‭.‬

عزيز جمال‮: ‬العملية كانت في‮ ‬بداية نشاط البنك قبل هيكلة الوحدات‭.‬

القاضي‮: ‬الأشخاص الذين كانوا‮ ‬يزورون الوكالة ومعهم قصاصات من الورق،‮ ‬هل كان‮ ‬يرسلهم مومن خليفة؟

عزيز جمال‮: ‬هم كانوا‮ ‬يتابعون نشاط الوكالة وضرورة تحويل الأموال إلى الخزينة الرئيسية،‮ ‬حتى لا تتجاوز الأموال الموجودة بها‮ ‬100‮ ‬مليون‭.‬‮ ‬

القاضي‮: ‬هل كان الشخص الذي‮ ‬يحضر‮ ‬يوقع وثيقة؟

عزيز جمال‮: ‬لا،‮ ‬لدى الخزينة الرئيسية التي‮ ‬كانت تتلقى الكتابات البنكية بين الوكالات‭.‬

دفاع الطرف المدني،‮ ‬بنك خليفة في‮ ‬التصفية،‮ ‬علي‮ ‬مزيان‮: ‬ما حجم الكتابات البنكية العالقة عندما ترك الوكالة؟

عزيز جمال‮: ‬المبلغ‮ ‬منحني‮ ‬إياه المتصرف الإداري،‮ ‬أنا بالنسبة لي‮ ‬في‮ ‬الوكالة لم‮ ‬يكن هناك أي‮ ‬مبلغ‮ ‬عالق‭.‬

القاضي‮: ‬ما المبلغ‮ ‬الذي‮ ‬منحك إياه المتصرف الإداري؟

عزيز جمال‮: ‬400‮ ‬مليون دينار أعتقد‭.‬

الاستاذ علي‮ ‬مزيان‮: ‬عندما كنت ترى القصاصة وعليها ختم وتوقيع مومن خليفة تمنحه المال؟

عزيز جمال‮: ‬لا عندما‮ ‬يأتي‮ ‬إطارات،‮ ‬مومن لم‮ ‬يحدد لي‮ ‬أي‮ ‬شخص‭.‬

الاستاذ علي‮ ‬مزيان‮: ‬من الأشخاص؟

عزيز جمال‮: ‬علوي‮ ‬وكريم عبد الوهاب‭.‬

الاستاذ علي‮ ‬مزيان محامي‮ ‬بنك خليفة في‮ ‬التصفية‮: ‬هل وجود وثيقة ممضاة من طرف مومن خليفة‮ ‬يعني‮ ‬تسليم المال لأي‮ ‬كان؟

عزيز جمال‮: ‬لا‭..‬‮ ‬بل للإطارات التي‮ ‬تنقل المال للخزينة الرئيسية‭.‬

الاستاذ مزيان علي‮: ‬القرض الذي‮ ‬حصل عليه سليم العربي‮ ‬والسيد دحماني‮ ‬هل هو من حساب خليفة للطيران أو من حسابه الخاص؟

عزيز جمال‮: ‬من حساب مومن خليفة المفتوح على مستوانا،‮ ‬وتم الاتصال بخليفة للطيران لخصم المال من راتبه‭.‬‮ ‬

النائب العام‮: ‬الشاهد تنازل على‮ ‬90‮ ‬بالمئة من التصريحات،‮ ‬الأموال كان‮ ‬يأخذها أشخاص لا علاقة لهم بنقل المال،‮ ‬هل لك الصفة القانونية لمنح الأموال لأشخاص لا علاقة لهم بمهمة نقل الأموال؟

عزيز جمال‮: ‬إن كان في‮ ‬إطار‮ (‬تم إرسالهم‮)‬،‮ ‬وهناك تعليمة من المديرية العامة لتحويل الأموال ببلوغها‮ ‬100‮ ‬مليون‭.‬

النائب العام‮: ‬كنت تسكن في‮ ‬شقة من‮ ‬غرفة واحدة‮ ‬‭”‬ستوديو‮” ‬بالكثبان؟

عزيز جمال‮: ‬لا‭..‬‮ ‬شقة بأربع‮ ‬غرف‮.‬

النائب العام‮: ‬وفي‮ ‬2003‮ ‬كانت لديك فيلا بأربع طوابق بعين بنيان،‮ ‬ولديك عيادة لتصفية الكلى؟

عزيز جمال‮: ‬ليست لي،‮ ‬بل للعائلة‮ .‬

النائب العام‮: ‬ولديك عيادة للأسنان؟

عزيز جمال‮: ‬هي‮ ‬عيادة لزوجتي،‮ ‬كانت تعمل في‮ ‬عيادة خاصة‭.‬

النائب العام‮: ‬هل‮ ‬يمكنك تقديم قائمة زبائن وكالة الحراش؟

عزيز جمال‮: ‬هناك‮ “‬كناص‮”‬،‮ ‬صندوق التأمين على البطالة‭.‬

النائب العام‮: ‬اتفاقية‮ “‬تالاسو‮” ‬هل تعلم بأن المركز متأسس كطرف مدني‮ ‬بسبب عدم الدفع؟

عزيز جمال‮: ‬نحن من ندين لهم بالمال وهم عليهم إعادة المال لنا،‮ ‬لأنهم منحونا محلات لم نقم باستغلالها ولم تفتح‭.‬

النائب العام‮: ‬ماذا عن بطاقات الاشتراك السنوية،‮ ‬وبطاقات دخول الشاطئ،‮ ‬بقيمة‮ ‬12‮ ‬مليون سنويا؟

عزيز جمال‮: ‬لم أسمع بها،‮ ‬وفي‮ ‬حياتي‮ ‬لم أر هذه البطاقات‭.‬

النائب العام‮: ‬هناك قائمة بأسماء الأشخاص والحصص المحصل عليها في‮ ‬مركز‮ “‬تالاسو‮”‬‭.‬

عزيز جمال‮: ‬لا أدري‭.‬

النائب العام‮: ‬سونلغاز‭..‬‮ ‬هل أودعت أموالها لديكم؟

عزيز جمال‮: ‬نعم أعتقد‮ ‬100‮ ‬مليون دينار‭.‬

النائب العام‮: ‬بوطرفة لدى سماعه قال بأن زوجته تعمل مع زوجتك‮.‬

عزيز جمال‮: ‬عملية الإيداع تمت في‮ ‬عهد المدير السابق وليس في‮ ‬عهد بوطرفة‭.‬

النائب العام‮: ‬وماذا تشتغل الآن؟

عزيز جمال‮: ‬أعمل مع زوجتي،‮ ‬وفي‮ ‬ممتلكات والدي‮.‬

النائب العام‮: ‬وشركة نور للاشهار؟

عزيز جمال‮: ‬ليست لي‭.‬

النائب العام‮: ‬أنت انتقلت نقلة نوعية من شقة‭..‬‮ ‬إلى فيلا‭..‬‮ ‬إلى ممتلكات‭…‬

القاضي‮: ‬لا نريد ان‮ ‬يشعر الشاهد بأنه متهم،‮ ‬سيدي‮ ‬النائب العام،‮ ‬لا نريد أن‮ ‬يشعروا بأنهم متهمون‭.‬

النائب العام‮: ‬ولكن هناك أشخاص مسجونون لديهم علاقة مباشرة به‮.. ‬مدير ديقروماد هل‮ ‬يمكنك الحديث عن الاتفاقية الموقعة معها،‮ ‬والصك الذي‮ ‬حصل عليه والمبلغ‮ ‬بالعملة الصعبة الذي‮ ‬قام بسحبه؟

عزيز جمال‮: ‬هو كانت لديه اتفاقية مع المديرية العامة لتكوين الإطارات،‮ ‬واتفاقية إيداع الأموال تمت على مستوى الوكالة لأنه زبون‭.‬

النائب العام‮: ‬ومؤسسة إنتاج المشروبات بالحراش‮ ‬100‭ ‬مليار،‮ ‬هناك قائمة بـ‮ ‬100‮ ‬شخص لدخول مركز العلاج بمياه البحر؟

عزيز جمال‮: ‬هم في‮ ‬غنى عن هذه البطاقات‭..‬‮ ‬هم أودعوا وحصلوا على نسبة الفوائد‭.‬

النائب العام‮: ‬المدعوة طايبي‮ ‬سكينة،‮ ‬هل أخذت المال؟

عزيز جمال‮: ‬لا‭.‬

النائب العام‮: ‬زروق جمال فقط‮ ‬يرد نعم‭.‬

محامي‮ ‬دفاع الطرف المدني‮: ‬هل قبل إيداع الأموال‮ ‬يتم توقيع اتفاقيات تذكر الامتيازات المحصل عليها ولا تدرج ضمن الاتفاقية؟

عزيز جمال‮: ‬لا توجد امتيازات،‮ ‬الامتياز الأول هو نسبة الفائدة المحصل عن عملية الإيداع‭.‬

المحامي‮: ‬نائبك سقني‮ ‬كان قال بأنه كان هناك وثيقة توقع من أجل الاستفادة من بطاقة‮ “‬تالاسو”؟

عزيز جمال‮: ‬أنا لا أذكر ولا اعتقد أنها موجودة‭.‬

الاستاذ لزعر‮: ‬عندما‮ ‬يأتيك شخص ما،‮ ‬كيف تفرق بين القرض وعملية نقل المال إلى الخزينة العمومية‮.‬

عزيز جمال‮: ‬لا‭.‬‮ ‬في‮ ‬القرض‮ ‬يتم تدوين كلمة قرض‮ ‬يوقعه المدير العام،‮ ‬والعملية الثانية‮ ‬يكتب عليها عملية تحويل أموال‭.‬

الاستاذ لزعر‮: ‬نحن نتحفظ عما‮ ‬يقال بأنها من المدير العام،‮ ‬هل نفهم من هذا أنه‮ ‬يمنح المبالغ‮ ‬المالية في‮ ‬‭”‬الشكارة‮”‬،‮ ‬هل‮ ‬يعتقد بأنه سلم القرض للسيد دحماني‮ ‬نور الدين بطريقة قانونية؟‮ -‬القاضي‮ ‬يعقب‮- ‬هل كان مومن‮ ‬يكتب القيمة المالية؟

عزيز جمال‮: ‬نعم‭..‬‮ ‬خليفة كان‮ ‬يكتب القيمة المالية‮.‬

المحاميان لزعر ومجحودة‮ ‬يتداولان على استنطاقه

أكلي‮ ‬يوسف‮: ‬أنا من كنت أضع الأموال في‮ “‬الشكارة‮” ‬وأغلقها

حرب مصطلحات بين المحامي‮ ‬لزعر والنائب العام بسبب تسمية مومن بالمتهم الرئيسي

المحامي‮: ‬الكتابات بين الوكالات تصلك‭..‬‮ ‬هل تتضمن فقط المبالغ‮ ‬المالية أم تتضمن أسماء الأشخاص الذين حصلوا على هذه الأموال؟

أكلي‮ ‬يوسف‮: ‬الكتابة البنكية تتضمن المبلغ‮ ‬المالي‮ ‬لا‮ ‬يوجد فيها أي‮ ‬اسم أو وجهة المال‭.‬

المحامي‮: ‬هل الثغرة التي‮ ‬تم تسجيلها في‮ ‬11‮ ‬كتابة بنكية؟ هل تتضمن الكتابات البنكية بين الوكالات التي‮ ‬جاءت من الوكالات الأخرى؟

أكلي‮ ‬يوسف‮: ‬كنت رددت وقلت بأن التسوية مست فقط الخزينة الرئيسية‭.‬

المحامي‮: ‬هل بإمكانه تفسير كيفية منح المال للسيد‮ “‬دلال وهاب‮”‬،‮ ‬هل كان‮ ‬يحضر عملية حساب الأموال؟

أكلي‮ ‬يوسف‮: ‬أنا من كنت أضع الأموال في‮ “‬الشكارة‮” ‬وأغلقها،‮ ‬وأمنحها للشخص الذي‮ ‬يأخذ المال‮.‬

المحامي‮: ‬ما‮ ‬يعني‮ ‬أن دلال وهاب لم‮ ‬يكن‮ ‬يحضر عملية التحضير،‮ ‬بل‮ ‬يحمل الكيس ويغادر،‮ ‬ما هي‮ ‬السنة التي‮ ‬تقدم لك فيها دلال وهاب لأول مرة؟

أكلي‮ ‬يوسف‮: ‬لا أذكر‭.‬

المحامي‮: ‬ملاحظة فقط،‮ ‬دلال عبد الوهاب التحق في‮ ‬العام‮ ‬2001،‮ ‬منطقيا‮ ‬يعني‮ ‬أن مومن خليفة لم‮ ‬يحدث أن أرسل دلال وهاب‮.‬

أكلي‮ ‬يوسف‮: ‬لا‭.‬‮ ‬كان شعشوع عبد الحفيظ،‮ ‬ولا أذكر كم مرة،‮ ‬كانوا كلما احتاجوا للمال‮ ‬يطلبونه،‮ ‬أما القول بأنه حضر مرتين فقط،‮ ‬فغير صي،‮ ‬بل هي‮ ‬أكثر من مرتين،‮ ‬القضية مر عليها‮ ‬12‮ ‬عاما‭.‬

محامي‮ ‬مومن خليفة مروان مجحودة‮: ‬هل‮ ‬يؤكد لنا أن عبد المومن خليفة كان‮ ‬يتنقل شخصيا إلى الخزينة للحصول على المال،‮ ‬هل تتذكر الفترة؟

أكلي‮ ‬يوسف‮: ‬كان‮ ‬يحضر في‮ ‬بداية نشاط البنك،‮ ‬ولكنه كان‮ ‬يحضر على مستوانا،‮ ‬أنا بدأت في‮ ‬سبتمبر‮ ‬1998‮ ‬‭.‬

مجحودة مروان‮: ‬هل‮ ‬يمكن أن‮ ‬يفسر تصريحه لدى قاضي‮ ‬التحقيق الأولي‮ ‬الذي‮ ‬جاء فيه‮: “‬لا‭.‬‮ ‬المدعو عبد المومن خليفة لم‮ ‬يحدث أن حضر إلى صندوق المركزي،‮ ‬ولم‮ ‬يحدث أن سلمت له مبالغ‮ ‬شخصيا وان التسليم كان‮ ‬يتم عن طريق الغير”؟‮!‬

أكلي‮ ‬يوسف‮: ‬في‮ ‬بداية التحقيق‮ ‬يمكن أن أكون قدمت هذا التصريح،‮ ‬كنت أرد باي‮ ‬طريقة‮.‬

القاضي‮: ‬هل تذكر كم من مرة حضر؟

أكلي‮ ‬يوسف‮: ‬لا أذكر كم من مرة‭.‬

القاضي‮: ‬هل كان‮ ‬يحضر فقط من أجل أخذ المال؟

أكلي‮ ‬يوسف‮: ‬لا أدري‮ ‬ما إن كان‮ ‬يأتي‮ ‬فقط من أجل المال،‮ ‬المهم هو أنه كان‮ ‬يحضر إلى الخزينة،‮ ‬لم أكن انتبه لهذه الأمور‭.‬

الاستاذ مجحودة‮: ‬هل كنت تقوم بعملية التقييد عند القيام بمنح المال؟

أكلي‮ ‬يوسف‮: ‬كنت أكتب في‮ ‬قصاصات حتى لا أنسى‮.‬

مجحودة‮: ‬كيف‮ ‬يفسر لنا أنه في‮ ‬مارس‮ ‬2003،‮ ‬أنه لم‮ ‬يكن‮ ‬يقم بالتقييد،‮ ‬وأنه شرع في‮ ‬البداية في‮ ‬عملية التسجيل،‮ ‬ثم توقف بسبب كثرة عمليات السحب،‮ ‬ليس بالتدوين المحاسبي،‮ ‬لأنه قدم أرقاما‮.. ‬نريد الوصول إلى هذه الأرقام؟

اكلي‮ ‬يوسف‮: ‬ما قلته هو أنه عندما‮ ‬يتم منح المال أسجل لنفسي‮ ‬في‮ ‬وثيقة،‮ ‬حتى أعود إليها عند‮ ‬غلق الحسابات‮.‬

القاضي‮: ‬إذن،‮ ‬تؤكد امام المحكمة انه حقيقة كانت هناك مبالغ؟

المحامي‮ ‬مجحودة‮: ‬هل‮ ‬يمكن أن تحدد القيمة المالية للمبالغ‭.‬

أكلي‮ ‬يوسف‮: ‬اذكر‮ ‬500‮ ‬مليون،‮ ‬800،‮ ‬ومليار،‮ ‬في‮ ‬بعض الأحيان عدة مرات في‮ ‬اليوم،‮ ‬وأقل مبلغ‮ ‬100‮ ‬مليون سنتيم‭.‬

المحامي‮ ‬مجحودة‮: ‬هل كانت المبالغ‮ ‬دائما‮ “‬كاملة‮” “‬chiffre rond‮” ‬‭.‬

أكلي‮ ‬يوسف‮: ‬نعم‭.‬

المحامي‮: ‬إن كانت المبالغ‮ “‬كاملة‮” ‬لماذا‮ ‬يدون‮ ‬59‭ ‬سنتيما في‮ ‬المبلغ‮ ‬الإجمالي؟

أكلي‮ ‬يوسف‮: ‬ممكن تكون أموالا حصلوا عليها لدفع دين أو طلبوها هم،‮ ‬لكنها حسابات دقيقة‭.‬

مجحودة‮: ‬كيف‮ ‬يفسر وجود‮ ‬5‮ ‬فلورنت هولندي‮ ‬في‮ ‬إشعار الكتابات البنكية؟

اكلي‮ ‬يوسف‮: ‬سيدي‮ ‬الرئيس لا أدري‮ ‬كيف دخل هذا المبلغ،‮ ‬لا أذكر‭.‬

مجحودة‮: ‬السيد آكلي‮ ‬قال بأنه عندما‮ ‬يتعلق الأمر بمبلغ‮ ‬ضخم‮ ‬يكلف أحد المسؤولين بحسابه؟

أكلي‮ ‬يوسف‮: ‬الأموال التي‮ ‬عندنا في‮ ‬الخزينة محسوبة،‮ ‬يعني‮ ‬العملية تكون سهلة‭.‬

الاستاذ مجحودة‮: ‬إلى جانب عمله كرئيس صندوق رئيسي،‮ ‬عندما‮ ‬يتقدم زبون عادي‮ ‬لسحب المبلغ‮ ‬هل هو من‮ ‬يتكفل بمقابلة الزبون أم هناك اشخاص آخرون‭.‬

أكلي‮ ‬يوسف‮: ‬الزبائن هم زبائن الوكالة،‮ ‬الخزينة الرئيسية ليس لديها زبائن‭.‬

الأستاذ ناصر لزعر محامي‮ ‬مومن خليفة‮: ‬جاء على لسانه بأنه في‮ ‬25‮ ‬فيفري‮ ‬2003‮ ‬بأمر من مومن خليفة عقد اجتماعا،‮ ‬مع شعشوع عبد الحفيظ،‮ ‬بخصوص الـ‮ ‬11‮ ‬كتابة،‮ ‬يا ترى ما دخل المكلف بالأمن في‮ ‬اجتماع خاص بالكتابات؟

أكلي‮ ‬يوسف‮: ‬لم‮ ‬يكن هناك اجتماع،‮ ‬بل عقد ونحن واقفون،‮ ‬ثم إن مومن خليفة هو من طلب من شعشوع إعلامنا بضرورة تسوية وضعية الخزينة‭.‬

الاستاذ لزعر‮: ‬في‮ ‬تصريح آخر‮ ‬يقول بأن شعشوع حفيظ وبايشي‮ ‬فوزي‮ ‬طلبا منك تسوية وضعية الخزينة،‮ ‬ما دخل شعشوع في‮ ‬العملية؟

أكلي‮ ‬يوسف‮: ‬اطرحوا السؤال على خليفة‮.. ‬بصفته تلقى أمرا من الرئيس المدير العام للقيام بالعملية‭.‬

الاستاذ لزعر‮: ‬لماذا‮ ‬يطرح السؤال على خليفة وليس على شعشوع؟

اكلي‮ ‬يوسف‮: ‬لأنه الرئيس المدير العام‭.‬

الاستاذ لزعر‮: ‬هل كان كل ما‮ ‬يأتي‮ ‬من عند شعشوع عبد الحفيظ‮ ‬يعني‮ ‬أنه بأمر من عبد المومن خليفة؟

أكلي‮ ‬يوسف‮: ‬مادام خليفة وكله لجلب المال،‮ ‬فإن الأمر‮ ‬يدخل دائما في‮ ‬هذا الإطار،‮ ‬لم أكن وحدي،‮ ‬كان هناك بايشي‮ ‬فوزي‭.‬

الأستاذ لزعر‮: ‬عندما رفض نقاش حمو تسوية الوضعية،‮ ‬لماذا لم‮ ‬يخبره بأن الأمر جاء من مومن خليفة،‮ ‬يعني‮ ‬ودون اتهام هو سبب الثغرة؟

أكلي‮ ‬يوسف‮: ‬نقاش كان حاضرا ولم‮ ‬يكن بحاجة إلى ان أخبره‭.‬

الاستاذ لزعر‮: ‬العملية تمت بعد ذهاب خليفة وقبل تعيين المتصرف الإداري،‮ ‬هذا توضيح،‮ ‬أنتم بصفتك أمين صندوق وعندما تدخل الأموال إلى الصندوق هل تقوم بتوقيع وثائق أم لا؟

اكلي‮ ‬يوسف‮: ‬في‮ ‬الوثيقة التي‮ ‬أتلقاها هناك ثلاثة محور،‮ ‬تتعلق بوصل الاستلام الذي‮ ‬أقوم بإعادته إلى الوكالة‭.‬

الاستاذ لزعر‮: ‬كيف‮ ‬يمكنه أن‮ ‬يوقع وثيقة دخول الأموال،‮ ‬ولا‮ ‬يوقع وثيقة خروجها،‮ ‬ربما لا قدر الله‮ ‬يموت مومن خليفة،‮ ‬كيف‮ ‬يحاسب على الأموال التي‮ ‬خرجت؟

أكلي‮ ‬يوسف‮: ‬في‮ ‬تلك الفترة لم نفكر في‮ ‬شيء،‮ ‬هو‮ “‬المعلم‮” ‬هو الرئيس المدير العام‭.‬

القاضي‮: ‬سيد أكلي‮ ‬أين وصلت في‮ ‬التعليم العالي‭.‬

أكلي‮ ‬يوسف‮: ‬سنة رابعة متوسط‮.. ‬يعلق القاضي‮: ‬التعليم في‮ ‬السابق،‮ ‬والآن ليسا سواسية،‮ ‬هل كنت متمكنا في‮ ‬التخصص الذي‮ ‬كنت به؟

أكلي‮ ‬يوسف‮: ‬نعم كنت متمكنا وكنت أعمل بجد‭.‬

الاستاذ لزعر‮: ‬هل تعلم ماذا تعني‮ ‬أوامر شفوية؟

أكلي‮ ‬يوسف‮: ‬هو كان الرئيس المدير العام وأوامره‮ ‬يجب أن تطبق‭.‬

النائب العام‮: ‬هل كان هناك أشخاص‮ ‬يحضرون إلى البنك متأخرين بعد‮ ‬غلق البنك بعد الثالثة والنصف مساء،‮ ‬هل هذا السؤال صحيح؟

أكلي‮ ‬يوسف‮: ‬لا ليس كذلك كانوا‮ ‬يحضرون في‮ ‬أوقات مختلفة‮..‬

‮(‬حرب مصطلحات بين الاستاذ لزعر والنائب العام،‭ ‬بسبب تسمية مومن في‮ ‬جلسة أمس الأول بالمتهم الرئيسي،‮ ‬التي‮ ‬تذكرها المحامي‮ ‬أمس،‮ ‬وسجلها قبل ان‮ ‬يتدخل القاضي،‮ ‬ليوضح بأن مومن ليس متهما رئيسا،‮ ‬فيعلق الاستاذ لزعر،‮ ‬بأنه كان من المفروض أن‮ ‬يسمى الضحية رقم واحد،‮ ‬وليس المتهم رقم واحد‮).‬

الأستاذ مجحودة‮: ‬هل تعرف مديرية المحاسبة المبالغ‮ ‬المالية التي‮ ‬تدخل إلى الخزينة الرئيسية،‮ ‬هل‮ ‬يمكنها محاسبتك أم إنها على علم بأن مومن سحب المال؟

أكلي‮ ‬يوسف‮: ‬قلت لك بأن الجميع كان على علم بأن مومن‮ ‬يسحب المال‭.‬

الاستاذ مجحودة‮: ‬كيف‮ ‬يمكن للمحاسبة أن تعلم بسحب المال،‮ ‬والكتابة البنكية تقدم الرقم الكامل؟

أكلي‮ ‬يوسف‮: ‬مع الوقت تكبر الثغرة،‮ ‬ويكبر معه المبلغ‮ ‬المودع،‮ ‬هم لا‮ ‬يسألون لأنهم كانوا‮ ‬يعلمون اين كانت تذهب الأموال‭.‬

الأستاذ مجحودة‮: ‬إن كانت المحاسبة لا تحاسب ألم‮ ‬يكن للبنك المركزي‮ ‬رد فعل على المبالغ‮ ‬التي‮ ‬تصلها؟

أكلي‮ ‬يوسف‮: ‬من المفروض أن البنك المركزي‮ ‬تقدم الملاحظة للسيد بايشي‮ ‬فوزي‭.‬

الاستاذ مجحودة‮: ‬الاستاذ اكلي‮ ‬قام بتسوية وضعية الكتابات البنكية في‮ ‬2003،‮ ‬كيف‮ ‬يفسر وجود المبلغ‮ ‬الخاص بالعملة بالفرنك الفرنسي،‮ ‬وهذه العملة لم تكن موجودة في‮ ‬تلك الفترة‭.‬

أكلي‮ ‬يوسف‮: ‬العملة كانت موجودة في‮ ‬العمل المحاسبي‭.‬

الاستاذ مجحودة‮: ‬هل معقول أن الفرنك الفرنسي‮ ‬الذي‮ ‬توقف في‮ ‬1999‮ ‬و2000،‮ ‬يتم قبوله في‮ ‬مصلحة المحاسبة؟

أكلي‮ ‬يوسف‮: ‬هم كانوا‮ ‬يعلمون من قبل بأن الثغرة كانت موجودة‮.‬

الشاهد شبلي‮ ‬محمد عون صندوق بخزينة‮ “‬خليفة بنك‮”:‬

‮”‬نعم‮ … ‬قمت برقن الكتابات البنكية لتسوية الثغرة بأمر من أكلي‮ ‬يوسف‮”‬

أما الشاهد شبلي‮ ‬محمد‮ -‬شغل منصب عون صندوق ببنك خليفة‮-‬،‮ ‬الذي‮ ‬مثل أمام محكمة الجنايات بتهمة التزوير في‮ ‬محرر رسمي،‮ ‬وحكم عليه بثماني‮ ‬سنوات ومليون دينار‮ ‬غرامة نافذة،‮ ‬تم سماعه دون آداء اليمين القانونية،‮ ‬باعتباره كان متهما سابقا وحكم عليه،‮ ‬فقد أكد بأنه قام برقن الكتابات البنكية الـ‮ ‬11‮ ‬التي‮ ‬تم منحه إياها من قبل مديره،‮ ‬وقام بتوقيعها‮.‬

القاضي‮: ‬متى كانت خدمتك في‮ ‬بنك خليفة؟ وما هي‮ ‬مهامك؟

شبلي‮ ‬محمد‮: ‬العام‮ ‬1998،‮ ‬وقبلها كنت في‮ ‬وكالة بنك التنمية المحلية باسطاوالي‮ ‬عون صندوق،‮ ‬من‮ ‬1995‮ ‬إلى العام‮ ‬1998،‮ ‬قبل الالتحاق ببنك خليفة في‮ ‬العام‮ ‬1998،‮ ‬عن طريق تقديم طلب توظيف،‮ ‬بعد تعيين شخص آخر مكاني‮ ‬في‮ ‬بنك التنمية المحلية،‮ ‬ثم التحقت ببنك خليفة،‮ ‬حيث عملت لمدة سنة في‮ ‬وكالة شراڤة كقابض رئيسي،‮ ‬ثم إلى عون صندوق بالخزينة الرئيسية‭.‬

القاضي‮: ‬عندما كان أكلي‮ ‬يوسف في‮ ‬الخزينة،‮ ‬هل كان لديه مكتب منفصل؟

شبلي‮ ‬محمد‮: ‬كانت لدينا قاعة مشتركة،‮ ‬لم‮ ‬يكن هناك مكاتب خاصة‭.‬

القاضي‮: ‬بالنسبة للاشعارات الـ‮ ‬11‮ ‬بالكتابات البنكية بين الوكالات،‮ ‬كيف وصلت إليك وقمت بتوقيعها؟

شبلي‮ ‬محمد‮: ‬لم تصلني،‮ ‬بل قمت برقنها بطلب من أكلي‮ ‬يوسف‭.‬

القاضي‮: ‬ماذا طلب منك؟

شبلي‮ ‬محمد‮: ‬طلب مني‮ ‬تسوية وضعية الخزينة،‮ ‬منحني‮ ‬ورقة بها المبالغ‮ ‬المالية التي‮ ‬يجب أن تتضمنها الكتابات،‮ ‬لأن المعطيات كانت بحوزته‭.‬

القاضي‮: ‬هل تأكدت من مبرراتها؟

شبلي‮ ‬محمد‮: ‬هو مسؤولي‭..‬‮ ‬طلب مني‮ ‬تقديمها،‮ ‬فقمت بتحريرها،‮ ‬وقمت بتوقيعها مكان المحاسب‭.‬

القاضي‮: ‬ثم ما المرحلة الموالية من الناحية القانونية،‮ ‬كان من المفروض أن‮ ‬يتم التأشير عليها من قبل مصلحة المحاسبة،‮ ‬ألم تحاول التأكد من صحتها؟

شبلي‮ ‬محمد‮: ‬لست معنيا بها،‮ ‬أنا معني‮ ‬بتحرير المعلومات،‮ ‬هو منحني‮ ‬معطيات في‮ ‬ورقة قمت برقنها كما هي‮ ‬في‮ ‬الورقة‭.‬

القاضي‮: ‬لماذا‮ ‬يمنحها لك أنت شخصيا،‮ ‬وليس شخصا آخر،‮ ‬ألم تتساءل عن السبب؟

شبلي‮ ‬محمد‮: ‬الأمر‮ ‬يخص المحاسب أنا لست مسؤولا عن المحاسبة‭.‬

القاضي‮: ‬هل سبق وأن وقعت على إشعارات كهذه؟

شبلي‮ ‬محمد‮: ‬لا‭..‬‮ ‬مثل هذه لم‮ ‬يسبق لي‮ ‬ذلك،‮ ‬ربما بين الوكالات‭.‬

القاضي‮: ‬ألم تفكر في‮ ‬الأمر،‮ ‬أنت قلت أمام قاضي‮ ‬التحقيق بأنك كنت تعتقد بأن هناك ما‮ ‬يبرر هذه الأرقام؟

شبلي‮ ‬محمد‮: ‬لا‭.‬‮ ‬أكلي‮ ‬منحني‮ ‬المعطيات وأنا قمت برقنها،‮ ‬هو قام بتسوية الوضعية،‮ ‬الأمر لا‮ ‬يخصني‭.‬

القاضي‮: ‬ألم‮ ‬يخبرك أكلي‮ ‬يوسف ما فحوى هذه الكتابات؟

شبلي‮ ‬محمد‮: ‬لا‭.‬

القاضي‮: ‬ما مستواك الدراسي؟

شبلي‮ ‬محمد‮: ‬مستوى نهائي‮ ‬العام‮ ‬1969‮.‬

القاضي‮: ‬مستواك من المفروض أن تتساءل عن سبب مطالبة مسؤولك بتقديم هذه الأرقام إلا إذا كنت متواطئا؟

محمد شبلي‮: ‬أنا لم أر فيها عملية تحويل أو سحبا بل تسوية وضعية؟

القاضي‮: ‬ألم‮ ‬يطلب منك أكلي‮ ‬يوسف سحب المال أو تحويله؟

محمد شبلي‮: ‬لا ابدا،‮ ‬طلب مني‮ ‬تسوية الوضعية‭.‬

القاضي‮: ‬هل اجتزت مدة العقوبة‮ ‬8‮ ‬سنوات؟

شبلي‮ ‬محمد‮: ‬نعم،‮ ‬أنا وقعت عملية الرقن ومنحته إياها‮.‬

القاضي‮: ‬معناه الإمضاء عاقبك بثماني‮ ‬سنوات؟

شبلي‮ ‬محمد‮: ‬نعم‭.‬

النائب العام‮: ‬من من وكالة خليفة انتقل إلى بنك خليفة؟

شبلي‮ ‬محمد‮: ‬أكلي‮ ‬والبقية لا أذكر،‮ ‬الذين تم ذكرهم سمعت بهم في‮ ‬المحاكمة‭.‬

النائب العام‮: ‬ألم تسمع بقضية نقل الأموال؟

شبلي‮ ‬محمد‮: ‬لا‭.‬‮ ‬لم أسمع بها‭.‬

النائب العام‮: ‬هل هي‮ ‬الكتابات الوحيدة التي‮ ‬قمت برقنها؟

شبلي‮ ‬محمد‮: ‬نعم الوحيدة،‮ ‬من‮ ‬يقوم بالتسوية هو من‮ ‬يقوم بالرقن‮.‬

قائمة الشهود‮:‬

آكلي‮ ‬يوسف‮: ‬حاضر

شبلي‮ ‬محمد‮: ‬حاضر

غولي‮ ‬محمد‮: ‬غائب

سوالمي‮ ‬حسين‮: ‬قدم ملفا طبيا بأنه متواجد في‮ ‬مستشفى في‮ ‬باريس لإجراء عملية جراحية،‮ ‬قال القاضي‮ ‬إنه سيتم تلاوة محاضره،‮ ‬وأنه تم إبلاغه من خلال شقيقه أنه إن تعافى سيحضر أمام المحكمة للإدلاء بشهادته‭.‬

مير أحمد‮: ‬غائب

عزيز جمال‮: -‬حضر بعد انطلاق الجلسة‮-‬

مقدم الطاهر‮: ‬حاضر

قرص حكيم‮: ‬حاضر

كرار سليمان‮: ‬حاضر

بن عامر فريد‮: ‬حاضر

مناد مصطفى‮: ‬حاضر

بوبدرة حسان‮: ‬غائب

بوقادوم كريم‮: ‬غائب

بن شفرة أحمد‮: ‬غائب

شرشالي‮ ‬عبد الغني‮: ‬غائب

بن‮ ‬يوسف‮ ‬يوسفي‮: ‬حاضر