Algérie: 600 déclarations de soupçons de blanchiment d'argent

Six cent déclarations de soupçons de blanchiment d'argent en Algérie durant le premier semestre 2011 ont été envoyées à la Cellule de traitement du renseignement financier (CTRF), a indiqué mardi à l'agence APS, son président Abdennour Hibouche.

“Nous avons reçu 600 déclarations de soupçons de blanchiment d’argent au  premier semestre 2011”, a déclaré à l’APS M. Hibouche en marge de la réunion du  Groupe d’action financière du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (Gafimoan).

Entre 2010 et le premier semestre 2011, la CTRF a été destinataire de 3.000  déclarations de soupçons de blanchiment d’argent, a-t-il ajouté.

Il a expliqué que les institutions financières sont tenues en vertu de la  loi de 2005 sur le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, de  faire une déclaration de soupçon à la CTRF en cas d’opération financière  apparaissant inhabituelle ou sans justification économique.

Sont aussi assujetties à cette loi, les autres professions non financières  comme les notaires, les commissaires aux comptes, les avocats et les huissiers  de justice. 

Pour faire face à ce phénomène, l’Algérie doit renforcer, selon M. Hibouche  qui préside également le groupe Gafimoan, les moyens de répression et de  contrôle de cette activité frauduleuse qui trouve un terrain fertile dans  l’économie informelle.

En Algérie, l’argent liquide est utilisé dans presque toutes les  transactions financières, à l’exception du secteur public.