أمن وهران يطيح بشبكة إجرامية منظمة ذات امتداد دولي (فيديو)
تمكّنت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة “SRLCO” لأمن وهران، من تفكيك البنية التنظيمية لشبكة إجرامية منظمة ذات امتداد دولي، مختصة في تبييض الأموال والتزوير الضريبي وتدوير الأموال المشبوهة، مع توقيف 14 شخصا من عناصرها.
التحريات المعمقة في هذه القضية، التي يمتد نشاطها إلى عدة ولايات من الوطن وخارجه، مكّنت محققي المصلحة من الكشف عن الأسلوب الإجرامي المتبع من قبل أفراد هذه الشبكة.
حيث كان المتّهمون يقومون بإنشاء 33 شركة وهمية، لاستغلال حساباتها البنكية لتسييل أكثر من 7380 مليار سنتيم نقدا. مع ضبط 82 ختم ودفاتر شيكات خاصة بالشركات الوهمية ومسيّريها.
كما أسفرت العملية التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة عن استرجاع 29 عقارا، تقدر قيمتها بأكثر من 26 مليار سنتيم. إلى جانب:
- تجميد أرصدة بنكية تقدر قيمتها بأكثر من 20 مليار سنتيم و2155 أورو، والتحفظ عليها قضائيا.
- وحجز آلتين صناعيتين لتلحيم الأنابيب، بقيمة مالية تفوق 10 مليار سنتيم.
وسمحت العملية أيضا بضبط 11 سيارة سياحية، تقدر قيمتها المالية بحوالي 6.5 مليار سنتيم، ومبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ 148 مليون سنتيم، وآخر بالعملة الأجنبية بقيمة 1555 أورو.
وبلغت القيمة المالية التقديرية للأموال الثابتة والمنقولة والعقارات المحجوز عليها، إضافة إلى الأرصدة البنكية والمستندات المالية والعائدات المنقولة والعتاد الصناعي ما يفوق 62 مليار سنتيم.