توقيف 11 متورطا ضمن شبكة دولية لتهريب الأموال إلى الخارج
-
-
2083
-
6
أطاحت مصالح أمن ولاية الجزائر بشبكة دولية لتهريب الأموال إلى الخارج، حيث تم توقيف11 شخصا مع حجز مبالغ مالية معتبرة من العملة الوطنية والأجنبية.
وأسفرت العملية التي قام بها عناصر الشرطة القضائية، حسب المعلومات المتوفرة، عن استرجاع 653 مليون سنتيم و34340 أورو و12682 دولار و50 درهما مغربيا و50 دينارا تونسيا و10 ليرات تركية.
تفاصيل قضية الحال، تمت بناء على استغلال جيد للمعلومات، وعن طريق تحريات معقمة من طرف المحققين، أين تم وضع حد لنشاط هذه الجمعية الإجرامية الدولية، واسترجاع المبلغ المالي بالإضافة إلى الأجهزة والعتاد المستعمل في ارتكاب هذه الجرائم، على غرار الحواسيب المحمولة والهواتف النقالة وجوازات السفر وبطاقات بنكية.
وبينت التحقيقات التي قامت بها ذات الجهات الأمنية، أن الشبكة دولية مختصة في تهريب الأموال إلى الخارج بتواطؤ من بعض الجهات التي ستكشف عنها التحقيقات النهائية، وأن أفراد الشبكة لهم امتداد دولي يشمل أكثر من 5 دول، إلى جانب استعمال النصب والاحتيال خلال العديد من عملياتهم الإجرامية.
بعد استكمال إجراءات التحقيق، تم إنجاز ملفات قضائية للأشخاص المشتبه فيهم، وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية، عن جرم إنشاء شبكة إجرامية دولية لغرض النصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزور، انتحال هوية الغير.
