الرئيس السابق لشبيبة القبائل شريف ملال أمام القضاء في 18 سبتمبر

يمثل الرئيس السابق لنادي شبيبة القبائل شريف ملال، وشقيقه و3 متهمين آخرين، الأربعاء 18 سبتمبر، أمام محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، عن وقائع فساد تتعلق بمخالفة الصرف وتحويل الأموال إلى الخارج.
وسيتابع شريف ملال أمام الفرع الثالث لدى القطب الاقتصادي والمالي، رفقة شقيقه “غيلاس” الفار من العدالة، و3 أشخاص هم في الأصل تجار، أحدهم في حالة فرار المدعو “ح.ع”، والمدعو “ش.ش” المنحدر من ولاية تيزي وزو، إلى جانب متابعة شخصين طبيعيين هما شركتان، بتهمة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وتبييض أموال.
وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهم الرئيسي في ملف الحال شريف ملال، استغل شبيبة القبائل كغطاء لتهريب الأموال نحو الخارج، من خلال قيامه بالتحويلات المالية المشبوهة لمبالغ مالية معتبرة من العملة الصعبة “الأورو والدولار”، عبر الحساب البنكي المفتوح على مستوى بنك التنمية المحلية والخاص بالشركة الرياضية ذات الأسهم ” JSK SSP” إلى شركات يمتلكها المتهم شريف وشقيقه غيلاس ملال.
والأكثر من ذلك، فقد كشفت الإنابة القضائية الدولية التي أصدرها قاضي تحقيق الغرفة الأولى لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة في 26 أكتوبر 2020، أن المتهم شريف ملال وشقيقه قاما بتهريب ما يقارب 7 ملايير و500 مليون سنتيم إلى ألمانيا وبالضبط لوكسمبورغ، كما أسفرت التحريات عن عملية تهريب للعملة الصعبة، بتاريخ 1 جوان 2020، تتعلق بمبلغ قدره 275 ألف دولار من الحساب البنكي الخاص بالشركة الرياضية لشبيبة القبائل إلى بنك أمريكي معروف وهو”JPMPRGAN.CHASE BANK”.
بالمقابل، كشفت التحقيقات أن الرئيس السابق للشبيبة وشقيقه غيلاس يملكان شركات تجارية، بأصول عقارية، ولها حسابات بنكية سارية المفعول بالخارج وبالضبط في ألمانيا وأمريكا.
وكان قاضي التحقيق لدى الغرفة الأولى للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، قد أمر في 19 جانفي 2023 بإيداع رئيس شبيبة القبائل السابق، شريف ملال، الحبس المؤقت، لمتابعته في ملف فساد يتعلق بتحويل الأموال إلى الخارج.