-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
مع تسجيل 228 مخالفة متعلقة بالتجارة الخارجية

فتح تحقيق في ارباح وهمية لبنوك عربية نشطة بالجزائر

الشروق أونلاين
  • 5442
  • 11
فتح تحقيق في ارباح وهمية لبنوك عربية نشطة بالجزائر

باشر بنك الجزائر تحريات معمقة تخص ارباحا مبالغا بها للبنوك العربية العاملة بالبلاد تشمل تحويل أموال قامت بها عدة شركات اجنبية مستمثرة في الجزائر من الأردن والإمارات وقطر ومصر تشتغل في مجال المقاولات والاستيراد والتصدير سواء بتواجد الشركة أو فروع معتمدة لها بالأراضي الجزائرية.

 

وأكدت مصادر موثوقة أن المحققين وبعد عمليات تدقيق وفحص في ملفات عرب وجزائريين وشركات مختلطة توصلوا الى اكتشاف عمليات تحويل مشبوهة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة بلغت قيمتها 450مليون اورو لأسماء مجهولة إضافة الى تحويل عشرات الملايير لشركات أجنبية تحت غطاء استيراد   المواد الأولية رغم أن معظم الشركات تستعمل المواد الأولية المقتناة من الأسواق الوطنية.

وكشفت مصادرنا أن شركة أردنية مختصة في صناعة الأسمدة، قامت بتحويل فوائد تتجاوز قيمة راس مالها المعتمد، كما أن مؤسسة إمارتية مختصة في المقاولات قامت بعدة عمليات تحويل بحجة ارتفاع تكاليف المواد الأولية مع أن المواد الأولية من الأسواق الوطنية.

وكان محافظ بنك الجزائر، قال إن مصالحه تطبق إجراءات رقابة صارمة ودقيقة للمؤسسات المالية العاملة بالبلاد لمحاربة تهريب الاموال وسجل بنك الجزائر توجيه 2258 مراسلة وإنذار في إطار المتابعة وطلب التوضيحات من المؤسسات العاملة بالجزائر اثر قيامها بعمليات تحويل أموال تكون محل شك لبنك الجزائر.

كما وجه بنك الجزائر عدة ملفات للقضاء حيث صدر 120حكم ضد البنوك التي خالفت التعليمات والإجراءات المعتمدة من طرف بنك الجزائر الهيئة التي تتم عبرها عمليات التحويل وأسفرت الأحكام عن إجبار البنك على دفع غرامات مالية تقدر بنحو 2.15 مليار دولار، كما أحصت مصالح بنك الجزائر 238 مخالفة لعمليات التجارة الخارجية حررت اثرها محاضر وأرسلت للجهات القضائية.

 

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
11
  • عبد الجليل

    هؤلاء العرب خاصة الأردنييون بارعون في الشركات الوهمية التي تبتز الجزائريين وتحتال عليهم مثل شركة غامبل المتخصصة في تهريب العملة

  • redha hemmouche

    ياخي تحقيق يخي...........التحقيق قبل ايهربوها ماشي باعد

  • Abdo

    ثقة عمياء وهذه تعتبر خيانة ويجب المعاقبة عليها

  • كمكم

    اي تحقيق تتكلمون عنه ماهو الا تحقيق يصب في جيوب من يحققون الجزائر لعبة لكل من شاء لان مسؤليها وللاسف خائنون وطنهم الكل يريد ان يعمر جيبه وبس حتى وان كانت مصلحة الوطن تداس وتخرب لا يهمهم اي شيء هده حثالة ولا اليهود فعلها نحن كشعب نمزق وحثالة الخارج تاكل امولنا ونحن نتفرج او نؤمن لهم طريق السرقة مثلا مادا يعمل امير قطر في البيض انه ياتي لا ليستثمر وانما ليخرب بلادنا باصدياده انهم يقولون انه يريد ان يستثمر امواله اية اموال لا نريد منهم اي شيء يجب ان يحاسب الكل حتى الجزائرين معهم والا لن تكون لن

  • كمال

    المسالة ليست بالبساطة التي يتصورها البعض،ان كل هذا مبرمج لان اي نظام مرتشي يقوم على هذا المبدا وهو اغراق الكل بكذا معاملات واغماض العين عنهم ماداموا في الصف لكن بمجرد ان يحاولوا الخروج عن الطاعة فالالة القمعية تكون لهم بالمرصاد
    باسم القانون ، رشوة مقننة يليها ظلم مقنن.
    كل مستثمر اجنبي او حتى وطني هدفه تحقيق الربح لا غير ،تبقى افادة الوطن من كذا استثمار من مهام الحكومة من خلال التقنينات التي تضعها ومفاوضاتها مع المتعاملين الجانب عند فتح السوق الوطنية،اذا لا يجب ان نستغفل الشعب ونقول ان المستثمرين الاجانب حولوا عملة لان قدومهم كان من اجل هذا،وا

  • naouel

    خرجوا جد هاد لعرب من بلادنا

  • zohra

    يهربون الأموال...ومدير يرسل إنذرات ....والله عجيب إن لم تكن تشاركهم في تهريب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  • kadir

    يتسمى الدزاير خبزة حلوة للمشارقة و الغرب و خبزة مرة على ولادها كما يقول المثل الشعبي * خبز الدار يكلوا البراني * مما يبين بان الحكومة فاشلة حتى في ادارة ايرادات و صادرات البلاد و مصادرها و قيمها و و و ......الخ يعرفوا غير الملموس كالكيف و المخذرات التي تظبط و التي كثرت مع قرب الانتخابات لكن لن نسمع بها ن قبل ياو فاقوا .

  • ماشي خربي

    قلناها و نكررها ادا عرب خرب و لكنكم تدافعون عليهم با سم الخروبة و الاخوة المزيفة اين انتم يا جزائريين اموالنا يسرقها الخرب و انتم نائمون ا

  • مسلم

    450مليون اورو .....! مــاذا بقي للشعب الجزائري؟؟؟
    في زمن الثورة كــانت الأموال تنتقل من الشعب إلى الثوار دون أن ينقص منهــا فرنك واحد .......!

  • محمد

    المشاكل دائما من الاجانب لي في الجزائر خاصة المشارقة اطردوا علينا الحثالة