-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
مصالح أمن الجزائر تضرب النواة الصلبة للشبكة الدولية

مسؤولو بنوك وتجار يهرّبون “الدوفيز” إلى دبي وأليكانت

الشروق أونلاين
  • 19274
  • 0
مسؤولو بنوك وتجار يهرّبون “الدوفيز” إلى دبي وأليكانت
ح. م

أودع، أمس، قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس 4 أشخاصا الحبس المؤقت، فيما يجري البحث عن اثنين آخرين في حالة فرار، وذلك في قضية تهريب للعملة الصعبة وتبييض أموال وتهديد الاقتصاد الوطني، تورطت فيها إطارات بنكية وتجار حولوا وهربوا عبر شركات وهمية عملت على توطين عملياتها الافتراضية ببنوك عمومية وخاصة على حسابات بنكية بدبي وأليكانت مبالغ ضخمة من العملة الصعبة.

وبحسب مصادر موثوقة، فإن العملية التي كشفت خيوطها مصالح أمن الجزائر، بينت أن الشبكة التي كانت تضم إطارات بنكية وعددا من التجار، تتراوح أعمارهم ما بين 35 و60 سنة، عمدوا إلى فتح أرصدة بأسماء مستعارة، كما أسسوا 5 شركات وهمية تحت تسميات تصدير واستيراد السلع، لتغطية نشاطهم غير الشرعي وبالاعتماد على وثائق بنكية وجمركية مزورة، عملوا على توطين عمليات تجارية افتراضية، تم خلالها ضخ العملة الصعبة وتحويلها نحو الخارج، دون استقبال أي سلعة من السلع موضوع عملية التوطين، ومن بين عمليات تهريب العملة شكلت عملية تهريب المليون أورو أي ما يعادل 13 مليار سنتيم واحدة فقط منها.

وفي تفاصيل قضية الحال التي ينتظر إحالتها على القطب الجزائي لسيدي امحمد، لاستكمال التحقيقات، قالت مصادرنا إن تورط بنكيين جعل الشبكة تعتمد على أساليباحترافيةفي عمليات التهريب، منها اللجوء إلى توطين عمليات الاستيراد الافتراضية للشركات الوهمية، لدى بنوك عمومية منها بنك التنمية المحلية، وبنك الجزائر الخارجي إلى جانب بنك خاص، ويتعلق الأمر بالبنك العربي، وتحويل العملة الصعبة المهربة على حسابات ببنوك إمارتية بدبي وأليكانت الإسبانية.

القضية التي تعتبر بمثابة ضربة موجعة للنواة الصلبة لشبكة التهريب الدولية وغسل الأموال، التي فككت خيوطها مصالح أمن الجزائر، وجه فيها قاضي التحقيق تهما للموقوفين الـ4 والفارين والتجار المبحوث عنهم تهم ثقيلة تتعلق بتهريب العملة وتبييض الأموال، على درجة عالية من الخطورة وتهديد الاقتصاد الوطني، وطبعا التهمة الجوهر في القضية وتتعلق بمخالفة تشريع الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، والتزوير في محررات ووثائق رسمية وتشكيل جمعية أشرار.

ضرب النواة الصلبة للشبكة الدولية الناشطة في مجال تهريب العملة وتبييض الأموال يأتي تزامنا مع إجراءات هامة، ونصوص تشريعية وضعتها الحكومة وتعليمات متجددة لوزارة المالية، لوقف نزيف العملة الصعبة وإحباط أي محاولة لتهريبالدوفيزعبر عمليات تجارية وهمية وحسابات بنكية مزيفة وشركات افتراضية، وكان المشرع الجزائري قبل سنتين فقط قد أعاد النظر في التشريع المتعلق بحركة رؤوس الأموال من وإلى الجزائر، وضمنه بإجراءات رقابية مشددة، كما يأتي فرض التعامل بالصك بنص قانوني ووقف التعامل بالشكارة في سياق الحرب المعلنة من قبل الحكومة على تهريب الأموال وتمويل الإرهاب ومراقبة حركة الأموال تحقيقا لأهداف اقتصادية داخلية وامتثالا لمواثيق دولية تعد الجزائر أحد أطرافها.                 

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
  • سكيو مراد

    وين كنتو كي كانو يسرقو انتم قاعدين تتعقبو هوما سرقو وشبعو وانتم راح اتديرولهم قصة ببلاش اشكون المتهم هنا المسؤولون هم الذين تورطو في عمليات تهريب العملة

  • دوختونا

    النواة الصلبة للشبكة الدولية؟ الكل يعرف من نهبو خيرات الجزائر، أين هي ال800 مليار دولار لعائدات البترول، شبعتونا مقروط.

  • Popey le detective

    Et la majorite ecrasante de ces commerçants trafiquants sont des islamistes militants du parti HAMAS qui font de la tidjara halal pour eux dans le domaine du commerce tout est licite meme le trafique et la triche

  • بدون اسم

    إستعدادا للهروب من بلاد العجائب والغرائب بما ان جهنم قادمة اي الازمة المتعددة الاوجه

  • mostago

    سلام , يا خاوتي احنا نعرفوا التعليق فقط في كل المجالات , المهم لم نستطيع حتى تنظيف الاحياء و نريد تنظيف الوطن من الرشوة و السرقة . اللهم بصرنا بعيوبنا

  • انيس

    مكاش منها السجن يالحنون والفلسافة الزائدة سياسة الهف تاع قهوة موح ابعج وروح ياو دير ه مع صور وجبد عليه برافال مجرمين يتفننون في نهب مال الشعب ووتشوكير عليه

  • شكوبيستاني

    ماذا عن الوزراء الذين كل أموالهم التي نهبوها من أموال الشعب متواجدة خارج البلاد ولا تبعوا غير التجار و الإطارات الصغار أبداو بالرؤوس الكبيرة ثم الصغيرة

  • saada

    فستندهشوا بالئموال التي هربت من البلاد لي شراء العقرات في هذا البلد الذي كان يعاني من ازمة اءقتصادية خنقة حتى لق الحل في جلب الجزائريين السذج او اموالهم لتعافي من الاءزمة و وعدهم بءعطاءهم الاءقامة و في الاءخر لم يحصلوا على الاءقامة و سيخسرون عقراتهم و اعقلوا هذا رؤوف ءالكنتي من ءاراد ءان يحقق في هذا فاءنا مستعد لي مساعدته

  • بدون اسم

    وهل تصدق...لاالشرطة ولا اي شيئ يستطيع الوقوف في وجه ارباب الجزائر فما بالك بضرب نواتهم الصلبة...الافلام الهندية كثيرة في الجزائر

  • جلول

    ان ترحيل العاصمة الي ولاية الاغواط او الجلفة هي مصلحة استراتجية كبري . فبرحيل العاصمة سوف ينعدم الضغط علي الموانئ الجزائرية و ينقص الاستيراد و التحايل في تهريب الدوفيز . المشكلة مشكلة هؤلاء المسؤولين القابعين هنا امام الموانئ لا شغل لهم سوي في كيفية تخريب الوطن والاقتصاد . ان اخفاء هؤلاء المسؤولين كما كان يخطط الزعيم والراحل هواري بومدين في قلب الجزائر حتي لا يكون لهم تأثير علي الاقتصاد ويبقون فقط لاداء مهامهم التي تقاضون عليها اجورا ضخمة من خزينة الدولة الجزائرية . احياء مشروع بومدين حل ممتاز .

  • alger

    لا يكفي الايداع بالسجن ...بل يجب استعادة الاموال المسروقة و تاميم ممتلكات كل المنورطين و عائلاتهم باعتماد اسلوب من اين لك هذا ..كل الاموال و الاملاك الغير مبرر طريقة اكتسابها و استراجعها

  • hocine from swedn

    نهبو كل أموال المحروقات ! واليوم يوريدون الإستيلاء على أموال التوجار! الشعب يعرف الحقيقة فلا ينفع الكذب في شيء!

  • بدون اسم

    Bon réveil pour notre gouvernement , vous savez les dernières années Tout est devient possible , avec le système actuel , les intérêts personnel passe avant tout , même au détriment de la nation , que Dieu protège l'Algérie le pays des vrais Moudjahidines et Martyrs .

  • محمد يوسف

    تهريــــــــــــــــــــــب العملة الى الخارج يرجع سببه الى نقص الارادة الحقيقية للقضاء على الظاهرة. وكدلك هناك اطراف في الادارة تعمل بكل الوسائل على بقاء الوضع على ما هو عليه.

  • omar

    المشكل في الشعب يرقص ويطبل لهؤلاء السرقين ...ماذا تقول يوم الحساب الذي انتخب للعهدة 4 تحشر مع هؤلاء السرقين .سرقو اموال اليتيم والفقير والغش في المشاريع ووضعيها في بنوك الكفار.*هل من جواب*

  • omar

    هذا هو التفكير الصحيح ياءخي *ولكن المسؤلين يفكرون في السرقة وتخريب البلاد والعباد

  • عبد الحق

    كلامك صحيح مئة بالمئة
    لكن المشكلة من يحاسب من ؟!
    الفساد في هذه البلاد اشبه ببيت العنكبوت من حيث التركيب لا من حيث القوة ان سحبت خيطا من خيوطه جاءت معه خيوط اخرى متشابكة
    هذه العملية النوعية حسب زعمهم مجرد ذر رماد عي اعين " معمشة" لان التهريب الحقيقي للعملة يتم بمباركتهم و تحت حمايتهم اما سقوط تلك الدلافين الصغيرة فلا لسبب الا لانها حاولت اللعب من وراء الحيتان الكبيرة فنالت جزاءها و قدمت خدمة البهرجة الاعلامية لطائر الفينق صاحب الرؤوس العديدة

  • دريد

    بعد إيه ياصاحبي ، بعد خراب مالطــــــــــــــــــــا .

  • جلول

    الحل الوحيد والاوحد لمشاكل الجزائر هو تغيير العاصمة الي قلب الصحراء . وتطبيق مشروع الرئيس الراحل بومدين واخلاء واجلاء كل المسؤلين من المناطق الساحلية الي العاصمة الجديدة بولاية بولاية الاغواط او الجلفة . ان ترحيل العاصمة الي قلب وسط الجزائر سيبعد المسؤولين الكبار والمستوردين المتحكمين في الموانئ والبنوك والجمارك بعيدين عن المناطق الساحلية و الموانئ مما يفك الحصار القوي المفروص علي الاقتصاد الوطني وعندئذ يتم تحرير الاستثمار المنتج من القبضة الحديدية لهؤلاء المستوردين المسؤولين .

  • بدون اسم

    اين المليون من الستة مئات مليار$ التى اتلفت منذ 1999 و لم تستفد منها البلاد بفلس يا هاؤلاء نقول لكم الصيف ضيعت اللبن روحو عفونا قبل ان ندخل في عين الاعصار ! لا زعيم لا عبقري يفريها حينها.

  • عبد السلام

    الحل الوحيد هو إلغاء الإستراد والتصدير للخواص .الدولة هي التي تتكلف بالإستيراد والتصدير .

  • بدون اسم

    *عملية تهريب المليون أورو* ظننت أنهم أمسكوا بحيتان كبار حولوا مليارات, أما مليون وحيد كقطرة في بحيرة ماء! العدالة والبنوك الجزائريين غير مستقلين ويتحركون بأوامر فوقية, ومحاربة الفساد مسرحية فقط!

  • بدون اسم

    قع شراو في اليكانت..... شعب مخلوع فيه غير الزوخ.....عمرو مشاف...محبش بلادو....وين راحو اي بلاد دارو ابشاكل....كن جيتو ملاح ترايحو في بلادك...............حاشا البعض الناس محترمة.

  • ammarov

    مين كنتم قبل هذا الوقت انتهى شهر العسل هنك مثل شعبى يتداول في الشرق الجزائرى يقول بعد ما اتخذت عليه شرى فوشى يعنى بعد ان سرقت وسلبت منه امواله ذهب واشترى بندقية لحمايتها و الفاهم يفهم

  • ج2015

    المشكل في الذي عينهم ونصبهم وعدم مراقبتهم هربوا هذه الاموال لحاجة في نفس يعقوب في حالة انهيار سعر البترول والازمة المالية انهم يهربون الى اموالهم المودعة في بنوك الخليج وفرنسا مع اولادهم ولا يعودون الى الجزائر اصلا حتى ينقشع ضباب الازمة المالية والاقتصادية وكأنهم في عطلة موسمية ثم يعودون من جديد للنهب والسلب سياسة علي بابا واللصوص الاربعون انهب وهرب انهب وهرب للخارج باسم التجارة واستيراد السلع لأنه وجدوا رئيسا غائبا عن الحكم والحكومة فاشلة في جميع المجالات لاتستطع فرض عيونها وسيطرتهاالمالية

  • بدون اسم

    لا خطيرة و لا هم يحزنون و لن تكون الاولى و لا الاخيرة فموظفي الدولة الجزائرية كلهم سراق من ابسط موظف الى اكبر اطار بدون استثناء ما دام القانون غير صارم و الذي يسقط في ايدي العدالة الا الفاشل(الجايح) و الغير محمي فشكيب خربها و الخليفةايضا و امثالهم كثير فلم يعاقبوا كما يجب الحكم عليهم بالسجن اي نعم لكن الاموال المهربة لن ترجع الى البنوك و لو صعدت الدولة الى السماء فلن تنال منهم اورو واحد ذر الرماد في العيون كم من وزير واطار سامي له املاك في الخارج من اين ياعريوة فكله من السرقة و تبييض الاموال

  • محمد

    1/ مفتشية الضرائب تدرك ان السجل التجاري للمستورد مستؤجر و غير حقيقي ومع ذلك تسمح باستخراح قسيمة الاستيراد ؟؟؟؟؟؟؟
    2/ البنك يدرك ان السجل التجاري للمستورد مستؤجر و غير حقيقي ومع ذلك يسمح بعملية التوطين البنكي ؟؟؟؟؟؟؟
    3/ الجمارك تدرك ان السجل التجاري للمستورد مستؤجر و غير حقيقي ومع ذلك تسمح بجمركة السلعة المشبوهة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    فيجب تسليط اشد العقوبات على عمال البنك و الضرائب و الجمارك للذين سمحوا بهذه الجرائم الاقتصادية فهم سبب الداء و اسباب انتشار ضاهرة اشباه المستوردين

  • مقران اطوطاح

    الجزائر في عين الاعصار بهذا السلوك الاجرامي الذي يسلكه مجرمون نعتوا باطارات الدولة المحاضظة على اموال الشعب و الاقتصاد الوطني. هل العدالة الجزائرية ستقوم بدورها الفعال لمعاقبة خارجي القانون، اظن ان الاجابة يعرفها الجميع و دون ريب....انها أزمات متعاقبة على الجزائر المستهدفة . و الله نسأل العفو و العافية و السلم و الأمان لبلد عان و ما برح يعاني شعبه.

  • mohamed_a

    شوفو الانسان الحر لما يحب يهف و يحتال
    مثل ذلك الجزائري الذي قبضت عليه الانتربول
    لانه باع جربوعا لشخص امريكي ب 7 ملايين
    دولار على اساس انه ديناصور صغير .... و عندنا
    يعرفو غير البنوك لقاوها سايبة .......

  • منير

    كل ادوات الرقابة مكبلة فكيف لهذا الوطن ان يبنى و يترعرع فيه ابناءه اعطوا للعدالة استقلاليتها وكفانا استغباءن مكافحة الجريمة والفساد يتطلبان ارادة سياسية حقيقية وليس كما تسير الامور اليوم

  • عبد الرحمان

    هم طماعين و سارقين يتصورون أن لما بلدانهم ضعيفة أمريكا و سويسرا بلدان تبييض الاموال هم أول دولار يقول لك أن دولة امريكا مكتوبة في الورقة هذه دولة عظمى ستعرف أجلا أم عاجلا أي هم يرون أوراق نقدية و لا يورن دولة امريكا في هذه الورقة و مثال الرئي اليمني ملايير الدولارات جمدت اي لم يبقى له شيء الا الاقتتال

  • بدون اسم

    Et pourquoi vous n avait rien fait et personne n avait bouge le doigt quand le secraitaire general du FLN avit reconnu avoir achete une villa a sa fille a Paris alors que la loi algerienne interdit ce genres de transactions ^pour tout algerien travaillant en Algerie les gros bonnets sont intoucables quelle lachete

  • بدون اسم

    هذه هي سياسة الحكم الراشد اي ترشيد السرقة واعطاء كل لص فرصته حتى يسرق ويهرًب مايشاء من اموال الشعب الى الخارج وخاصة امهم فرنسا وخالتهم امريكا وهذا تحت الرعاية السامية لفخامته ابتداء من سي شكيب خليل وووالقائمة عريضة وطويلة .اما الذين يقال عنهم انهم في قبضة الامن هم لم يختاروا الوجهة الصحيحة فقط لو كانت فرنسا وجهتم لماتعرض لهم احد غلطتهم انهم اختاروا دبي واسبانيا هذا هو سبب توقيفهم .اه ياجزائر اصبحتي عرضة لاولاد الحرام اللصوص الذين لاحياء لهم ولا وطنية .الله يرحم الشهداء.

  • مقران اطوطاح

    الجزئر فيعين ارعصار بهذا السلوك الاجرامي الذي يسلكه مجرمون نعتوا باطارات الدولة المحاضظة على اموال الشعب و الاقتصاد الوطني هل العدالة الجزائرية ستقوم بدورها الفعال لمعاقبة خريجي القانون اظن ان الاجابة يعرفها الجميع و دون ريب....انها أزمات متعاقبة على الجزائر و الله نسأل العفو و العافية و السلم و الأمان لبلد عان و ما برح يعاني شعبه.

  • abbasi.22

    sale raçe il faut tuè ces battards la les sionistes soit la justice elle fait son travaille soit nous on dèclare la gueure la revolution contre ces bandis ces voyous pour recupèrè notre argent

  • عبد الرحمان

    سراق بلده راح يحترف في بلد السرقة هذه الدول تعرف أن من العالم الثالث و أموال ضخمة و عقارات و أرصدة تتبعه يسدد ضرائب و تراقبه ثم تعرف ما عمله و منصبه و مقربيه أي تعد له ملف و ممكن حتى تهدده ثم تنتضر حتى وقت مناسب أي هذا السارق طاح في دول محترفة و تعرف كيف تتعامل

  • شعبان

    شركة موح كول اوروح = للاسف المال السائب يعلم السرقة

  • mostefa

    و لمادا التحرك اليوم
    اليوم نفذ الترول ونفذت معه العملة وهدا الاجراء ليس في وقته
    ربي ايجيب الخير

  • عبد الرحمان

    تحية لانباء الجزائر المخلصين و الله الامور تحتاج الى تنسيق لتجميد الارصدة و التفاهم و الا تصبح هذه الدول دول تبييض أموال المخدرات و النهب و الفساد و التزوير و بالتالي تهدد مصير علاقتها مع دولة الجزائر خاصة اخطبوط عدة دو ل و أسماء مستعارة و شركات وهمية مفلسة و منه هذه الدول تساعد في تجميد الاموال بعد أولا معاهدات و تجميد لاموال تمهيدا للاسترجاعها خاصة حتى و ان كانت تحظات تجمد ثم ان ثبت ترجع و الا تتركها بملفات و اجراءات قانونية و لكن مجرد الشك يكفي للتجميد

  • بدون اسم

    اكثر من نصف المستوردين في الجزائر لو فتحت ملفاتهم سيظهر العجب هؤلاء الذين القي القبض عليهم مجرد سردين اما الحيتان الكبار فممنوع لمسهم او التحقيق معهم

  • Retard

    كل الشعب الجزائري يعرف من هم اللصوص الحقيقيين اما التجار من حقيهم ان يفعلو ما يشؤون بائموالهم,الجزائر ذهبة للاحتراق عندها لا مكان لمن تسببو في كل هذا,العلم اصبح قرية و ما دعي للتلعب بالاسماء ووو.يااختي الصحافية من فضلك توقفي في تضليل هذا الشعب لان الكل يعرف من وراء تخريب الجزائر و الاكثارية يوجدون داخل ما يسمى الجيش ثما بقية القواة الامنية بدون استثناء و لا ننسى المدانيين المسؤولين بدية من رائيس الدولة حتى رائيس البلدية و كل رئساء المؤسسات اما الشعب و التجار الى كذبة او نكتت القرن.

  • بدون اسم

    وما خفي اعضم ..