Le tribunal correctionnel de Nanterre confirme les chefs de banqueroute et blanchiment d’argent à l’encontre de Khalifa
L'instruction, ouverte au tribunal de Nanterre en novembre 2003 porte sur des malversations qui auraient accompagné la déconfiture de sociétés du groupe Khalifa en France (« Khalifa Airways », « Khalifa Rent a car »). Il est reproché à Khalifa des délits de banqueroute par « dissimulation ou détournement d'actifs ».
- Le tribunal correctionnel de Nanterre a confirmé les chefs d’accusation à l’encontre de l’ancien milliardaire algérien, vivant actuellement en Grande-Bretagne, Rafik Abdelmoumène Khalifa, ainsi qu’à 11 des coaccusés, notamment concernant les accusations à propos de banqueroute et blanchiment d’argent.
- Cette confirmation date du 1er octobre, et n’a été rendu public que récemment. La chambre de l’instruction a retenu la compétence du tribunal de Nanterre et a confirmé les poursuites envers l’ancien milliardaire algérien.
- L’instruction, ouverte au tribunal de Nanterre en novembre 2003 porte sur des malversations qui auraient accompagné la déconfiture de sociétés du groupe Khalifa en France (« Khalifa Airways », « Khalifa Rent a car »). Il est reproché à Khalifa des délits de banqueroute par « dissimulation ou détournement d’actifs ».
- Selon des sources françaises, il s’agit notamment de la vente ou de la cession dans des conditions douteuses de plusieurs véhicules de luxe appartenant aux sociétés Khalifa, mais aussi d’un ensemble de villas à Cannes, achetées par Khalifa Airways en juillet 2002 pour environ 37 millions d’euros et revendues moitié prix l’année suivante.
- De son cô té le parquet de Nanterre, dirigé par Philippe Courroye, avait estimé dans son réquisitoire en novembre 2009 que les faits de banqueroute ne pouvaient être poursuivis, les sociétés visées n’ayant pas de personnalité morale propre en France.
- Le parquet estimait en outre qu’aucun des autres faits visés n’avait été commis dans le ressort du tribunal de Nanterre.
- Réfugié à Londres en 2003, Rafik Khalifa est actuellement détenu en Grande-Bretagne où il avait été arrêté en mars 2007 sur la base d’un mandat d’arrêt européen. Il a été condamné en mars 2007 par contumace en Algérie à la réclusion criminelle à perpétuité dans le procès de la faillite de la Khalifa Bank.