Les noms de 53 clients algériens de HSBC dévoilés
Des sites électroniques algériens ont publié une liste de clients algériens détenant des comptes bancaires chez HSBC en Suisse, parmi eux des hommes d’affaires, milliardaires, personnalités relevant du monde du football, personnalités non-connues du grand public, un célèbre moudjahid ainsi qu’un ancien ministre.
Le site électronique Maghreb Emergent a révélé, mardi, avec plus de détails les noms de 53 sur 440 Algériens concernés par le scandale « Swiss Leaks » et les montants que chacun détient dans la banque « HSBC ».
Il s’agit d’un célèbre homme d’affaires qui détient un compte, d’une valeur de 10 millions de dollars, qu’il a créé en1997. Selon Maghreb Emergent, le « client » de ladite banque serait propriétaire d’une agence foncière d’un capital de 2.6 millions d’euros, opérationnelle depuis février 2003, dont le siège social est sis en France. Elle est spécialisée dans la location de lots de terrain et des biens immobiliers.
Un milliardaire algérien, propriétaire d’une usine de production de vin, a également été cité sur la liste des clients de la banque helvétique, dont le montant n’a pas été communiqué. Pour justifier leurs avoirs à l’étranger, la famille du concerné a indiqué qu’elle exerçait des activités commerciales en France, Dubaï, Sénégal et les États-Unis.
Le document cite également le nom d’un frère d’un dirigeant d’un club algérien de football (Ligue1). Outre la détention d’un compte bancaire de 5.6 millions de dollars, il est opérateur avec de nombreuses sociétés algériennes, dont une célèbre entreprise commerciale d’un capital de 80 millions de dinars. Il est également propriétaire d’une compagnie en France, créée en février 2012, avec un capital social de 1.3 million d’euros, d’autres en Grande-Bretagne et un autre compte de la filiale de ladite banque au Liban. Les journalistes enquêteurs ont également révélé le nom d’un accusé dans l’affaire de l’autoroute Est-Ouest, placé en détention provisoire. D’après, Mahgreb Emergent, l’accusé détient deux comptes bancaires sans provision.
Un célèbre moudjahid de la glorieuse Révolution algérienne, figure lui-aussi sur la liste des clients de HSBC, lui qui détenait un compte d’une valeur de 400.762 dollars américains soit 3 milliards de centimes. Algerie-Focus a lui-aussi cité les noms des Algériens concernés par le scandale de HSBC qui risque de faire beaucoup de bruit.