Des conteneurs vides et d’autres remplis de pierres d’une valeur de 50 millions d’euros

D’après un rapport envoyé au Premier ministère, c’est l’équivalent de 500 milliards de centimes qui ont été transférés illégalement à l’étranger contre l’importation de marchandises fictives.

En effet, sous le couvert d’importation d’équipements, dans le cadre des dispositifs d’aide à l’emploi comme l’Ansej et la Cnac, que des importations frauduleuses ont été faites.

Ces opérations ont permis un transfert de devises fortes, soit l’équivalent de 120 millions d’euros en 2014, vers l’étranger, principalement en Europe et en Chine.

Des enquêtes menées par les services des douanes ont révélé l’utilisation d’attestations d’importation falsifiées, et ce, par des personnes qui n’ont pas de statut légal d’importateurs mais qui réalisent, à travers cette combine, des opérations d’importations fictives en vue, uniquement, de transférer des capitaux vers l’étranger.

Et partant, ces enquêtes ont révélé 800 cas de fraudes dont 443 cas de blanchiment d’argent commis par des nationaux et des étrangers, tandis que le nombre de dossiers envoyés à la justice est de 1234. C’est par le biais de fausses déclarations et fausses factures que les fraudeurs ont bénéficié des droits et taxes dans le cadre de la Zale et du partenariat avec l’UE.