Enquête sur des gains suspects de banques arabes

La Banque d’Algérie a lancé des investigations approfondies sur des gains astronomiques de certaines banques arabes présentent en Algérie. Il s’agit notamment d’investigations sur des fonds transférés vers l’étranger par des sociétés jordaniennes, égyptiennes, émiraties et qataries travaillant dans l’import-export et la sous-traitance.

Des sources fiables ont indiqué à Echorouk qu’après des investigations et études de dossiers de ressortissants de pays arabes travaillant en Algérie et des entreprises mixtes, les enquêteurs ont découvert des opérations de transferts d’argent suspects. Ces opérations ont eu lieu ces trois dernières années. La valeur de ces transferts suspects est d’environ 450 millions d’euros. En plus de cela, les enquêteurs ont découvert que des dizaines de milliards de dinars ont été transférés vers l’étranger par des sociétés étrangères sous couvert d’importation de matières premières.

 « Des entreprises jordaniennes spécialisées dans la production d’engrais ont transféré des profits dépassant leurs capitaux », a indiqué à Echorouk  une source bien informée. « Par ailleurs, une société émiratie spécialisée dans l’entrepreneuriat a procédé à des opérations de transfert de fonds sous prétexte de l’augmentation des prix des matières premières sur le marché national », a ajouté la même source.

 Pour rappel, le gouverneur de la Banque d’Algérie avait indiqué récemment que ses services appliquent des mesures de contrôle très strictes sur les établissements financiers activant en Algérie pour lutter contre le transfert illégal de fonds. Soulignons enfin que la Banque d’Algérie avait adressé 2 258 avertissements et correspondances aux entreprises travaillant en algérie. Ces avertissements leur ont été dressés suite à des transferts suspects de fonds de l’Algérie vers l’étranger.