Transfert d'argent vers l'étranger : enquête sur 4 entreprises

Les services de sécurité ont diligenté une enquête sur des pratiques illégales dans lesquelles sont impliquées des entreprises algériennes privées et d’autres étrangères. Ces entreprises, au nombre de quatre, n’ont pas payé leurs impôts sur des opérations d’importation de produits chimiques provenant d’un pays maghrébin en bénéficiant d’exonération fiscale illégalement. Cette évasion fiscale a fait perdre aux pouvoirs publics plusieurs milliards de dinars. Ces entreprises ont, en outre, transféré illégalement d’importantes sommes d’argent vers l’étranger…

Les investigations ont dévoilé en plus de cela, qu’une entreprise avait exploité illégalement une assiette foncière de cinq (5) hectares appartenant à l’Etat sans aucun appui juridique. Par ailleurs, l’enquête diligentée par les services de sécurité a révélé que l’une des entreprises en question spécialisée dans l’importation de produits chimiques, dont une partie de ces produits entre  dans la production des drogues et de la fabrication d’explosives et de bombes, a transgressé la loi de la monnaie et du crédit. En effet, cette entreprise effectuait des transactions et des opérations bancaires en devise avec des banques commerciales, sans parler de la manipulation des sommes d’argent déclarées. Nos sources nous ont indiqué que les produits importés sans contrôle sur la nature des produits et ni de leurs composantes chimiques proviennent de Tunisie. Ceci a permis ainsi d’exploiter les avantages qu’accorde une convention maghrébine portant sur l’exonération fiscale douanière.

D’autre part, les investigations se poursuivent sur le transfert de la quatrième entreprise de 190 millions d’euros vers l’étranger d’une manière illégale. Il s’est avéré, en plus de cela, que l’entreprise en question qui active dans le domaine de l’industrie de caoutchouc  a donné de fausses informations à la direction générale des impôts, ce qui a conduit à sa poursuite en justice pour évasion fiscale.