Les Douanes enquêtent sur 580 affaires liées à la corruption et au blanchiment d’argent
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La direction centrale du contrôle relevant de la direction générale des douanes a enquêté, au cours du premier trimestre 2015, sur 580 affaires liées au faux et usage de faux, dont 300 liées au transfert illicite de capitaux et le blanchiment d’argent dans lesquelles sont impliqués des entreprises économiques et des importateurs nationaux et étrangers.
Echorouk a appris de sources proches de cet organe de contrôle que le nombre d’enquête diligentées au 1er trimestre de l’année en cours a augmenté, où l’on a enregistré 580 affaires, pour la plupart liées à la surfacturation, au transfert illicite de capitaux ainsi que le blanchiment d’argent.
S’agissant des dossiers soumis devant les tribunaux, les mêmes sources parlent de 1500 dossiers, affirmant que les mis en cause sont des sociétés nationales et étrangères, spécialisées dans d’importation, à l’encontre desquelles des amendes de l’ordre de 18 milliards de dinars ont été infligées.
Outre ces amendes, une somme de 17 milliards de dinars semble avoir été transférée illicitement à l’étranger, d’après toujours nos sources.
La direction centrale du contrôle a découvert un autre procédé auquel recourent certains fraudeurs en présentant aux instances de contrôle des factures ne reflétant le prix réel du produit importé sur les bourses mondiales, d’autres en profitent pour faire le change de la devise dans des banques algériennes en maintenant des sommes colossales dans des banques étrangères, essentiellement en Europe et en Chine.
Bon nombre d’importateurs, activant eux-aussi dans la Zone arabe de libre échange et en partenariat avec l’Union européenne (UE), ont également été cités.
