Un important réseau de blanchiment d’argent démantelé!

La police financière italienne a annoncé lundi le démantèlement d’un réseau spécialisé dans le blanchiment d’argent activant en France et en Italie. En effet, des sommes considérables d’argent servant à l’achat de l’or d’une valeur de 7 millions d’euros sont transférées chaque mois en Algérie à bord d’un bateau et avec la complicité des fonctionnaires de l’Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (ENTMV).

L’agence de presse italienne (Ansa) a rapporté à ce titre que l’opération de démantèlement de ce réseau avait commencé, il y a deux ans, avec la collaboration de la police française. L’opération a été menée dans plusieurs villes françaises, à savoir Marseille, Paris, Grenoble et Montpelier,  et italiennes en l’occurrence Florence, Rome, Brescia et Arezzo.

L’opération s’est soldée par l’arrestation de 19 individus de nationalité français et d’origine algérienne, la saisie de 550 000 euros, une quantité d’or estimée à plus de 1 million d’euros, des montres de luxe et 10 voitures touristiques.

Selon la police financière italienne, ledit réseau blanchit l’argent tiré d’activités douteuses, entre autres le trafic de drogue et de stupéfiants dans de nombreuses villes hexagonales, l’évasion fiscale qu’il utilise ensuite pour l’achat de l’or à Arezzo en Italie. Une fois l’or acheté, il sera acheminé en Algérie par un ressortissant français d’origine algérienne.

D’après la même source, cet individu s’occupe de transférer  chaque mois vers l’Algérie d’importantes quantités de ce précieux métal dont la valeur varie entre 5 et 7 millions d’euros.

Ces quantités d’or sont minutieusement enfouies dans des voitures embarquées au bord de bateau relevant de l’ENTMV avec la complicité des fonctionnaires appartenant à cette dernière.

Hassen Houicha / Traduit par: Moussa. K.