Vol de milliers de données bancaires: plus de 100 inculpations à New York

Plus de 100 personnes ont été inculpées à New York après le démantèlement d'un réseau international de fraudeurs à la carte bancaire qui avaient volé les données bancaires de milliers de personnes, ont annoncé vendredi les autorités de New York.

C’est le réseau le plus important jamais démantelé aux Etats-Unis, a  précisé le procureur du Queens à New York, Richard Brown.

En 16 mois, ce réseau réparti en cinq branches toutes basées dans le Queens  a détourné à son profit les données bancaires de milliers d’Américains et de  touristes et leur ont fait perdre ainsi qu’aux institutions financières  concernées 13 millions de dollars.

Le procureur a précisé que 111 personnes avaient été inculpées, dont 86  sont emprisonnées et 25 toujours recherchées.

Avec les données bancaires volées à leurs victimes, les malfaiteurs  fabriquaient de fausses cartes de crédit et de fausses pièces d’identité. Ils  s’en servaient ensuite pour payer des billets d’avion, de l’électronique, des  bijoux, des sacs à main, ou même des chambres dans des hôtels 5 étoiles,  précise l’acte d’accusation. 

Le réseau avait des ramifications en Europe, en Asie, en Afrique et au  Proche-Orient, a encore précisé le procureur dans un communiqué, ajoutant qu’il  avait été démantelé au terme d’une enquête lancée en octobre 2009.

Avec les fausses cartes bancaires, accompagnées parfois de faux permis de  conduire fabriqués pour l’occasion, les fraudeurs louaient aussi des voitures  de luxe, et l’un d’eux aurait même loué un avion privé.

L’enquête a permis de découvrir que chaque branche du réseau était dirigée  par un “patron” qui recevait les données bancaires et les cartes bancaires  vierges de l’étranger, Russie, Libye, Liban et Chine notamment. 

Ces “patrons”, identifiés comme Imran Khan, Ali Khweiss, Anthony Martin,  Sanjay (Rocky) Deowsarran et Amar Singh, recevaient aussi, selon l’acte  d’accusation, des données obtenues illégalement sur internet, et d’autres de  complices travaillant dans des magasins ou des restaurants qui “copiaient” les  données des cartes bancaires de certains acheteurs.

Les “patrons” envoyaient ensuite ces données à des “fabricants”, qui, une  fois les cartes terminées, les faisaient parvenir à des “chefs d’équipe” qui  les transmettaient à des “acheteurs” répartis dans tous les Etats-Unis,  principalement à New York, Miami Beach, dans le Massachusetts et à Los Angeles.